Балтия – СНГ, Инвестиции, Латвия, Право, Рейдеры, Рынки и компании, Сельское хозяйство, Украина

Как свидетельствует информация от украинских правоохранительных органов, где оценивается произошедшее событие, почти четырнадцать лет назад, в конце 2006 года сельскохозяйственная компания в этой стране была основана оффшорной компанией Holding Limited – NCH Capital Trittico и латвийским акционерным обществом Dobeles dzirnavnieks.

Однако менее чем через год на место Dobeles dzirnavnieks пришло другое латвийское предприятие – принадлежащее Витаутасу Пашкаускасу SIA LU Invest, а через месяц, когда генеральным директором Golden Sunrise (Agro) был утвержден представитель латвийской стороны Валдис Муйжниекс, он получил 4% долей капитала предприятия.

Даже с учетом этих 4%, латвийская сторона находилась в меньшинстве: пришедшей на смену Trittico Holding Limited зарегистрированной на Кипре офшорной компании Unagro Finance Limited принадлежало 50,01% долей капитала компании, а LU Invest и В. Муйжниексу вместе – 49,99%. Тем не менее, права и обязанности сторон были строго регламентированы, в том числе и права миноритарных собственников, – например, именно они обладали правом номинировать генерального директора предприятия.

Как свидетельствует информация украинских правоохранительных органов, уже в 2010 году действия NCH Capital, „оптимизировавшего” разного рода расходы, начали вызывать подозрения у партнеров с латвийской стороны. Подозрительные действия главным образом затронули два основных вида деятельности предприятия – закупку сырья и продажу произведенного зерна.

С течением времени эти процессы все больше переходили к представителям NCH Capital, которые фактически обходили официального генерального директора Golden Sunrise (Agro). Сырье зачастую закупалось по необоснованно высоким ценам, в свою очередь цена на продажу зерна была подозрительно низкой.

Обобщенная украинскими правоохранительными органами информация, правда, свидетельствовала – это не значит, что представители NCH Capital решили сознательно терпеть убытки. Напротив, представители NCH Capital, контролировавшие как поставки сырья, так и закупщиков зерна – оффшорные компании, отдавали предпочтение получению прибыли за счет них, своих латвийских партнеров и Golden Sunrise (Agro).

Согласно пока не подтвержденным официально сведениям, в распоряжение украинских правоохранительных органов попала также переписка В. Муйжниекса с финансовым директором некоего предприятия, вовлеченного в цепь оффшорных компаний NCH Capital, недвусмысленно подтверждающая наличие подобных финансовых схем и то, что прибыль получают оффшорные компании на Кипре, обходя латвийских партнеров, которым достаются только убытки.

Ситуация полностью прояснилась в 2017-2018 годах, когда стала известна возможная цель получения дополнительной прибыли в офшорах представителями NCH Capital – воспользоваться договором между участниками и оговоренным в нем правом приоритетной покупки, чтобы, вытеснив латвийских партнеров из Golden Sunrise (Agro), получить их доли капитала по как можно более низкой цене.

Это предположение получило подтверждение в конце 2018 года, когда в ответ на прозвучавшие от LU Invest и В. Муйжниексом возражения против того, что за все время деятельности предприятия они не получали дивиденды, от NCH Capital поступило предложение выкупить доли капитала латвийских партнеров за 5 миллионов долларов. Последовали новые предложения, в которых „потолок” составлял 8,5 миллиона долларов. Между тем одна только средняя годовая прибыль Golden Sunrise (Agro) – которая с использованием финансовых схем переводилась в офшоры – составляла примерно 9 миллионов долларов, а реальная стоимость компании – даже свыше 70 миллионов долларов.

Когда эти предложения были отвергнуты, представители NCH Capital, как показывают имеющиеся в распоряжении украинских правоохранительных органов материалы, осуществили фактический захват предприятия. Несмотря на то, что в уставе предприятия говорится, что собрание участников правомочно при участии владельцев по крайней мере 60% долей капитала, в марте прошлого года представителям NCH Capital удалось добиться, чтобы в Регистре предприятий Украины был зарегистрирован новый генеральный директор Golden Sunrise (Agro), а В. Муйжниекс был отстранен от этой должности, хотя решение было принято в отсутствии латвийских партнеров, таким образом 50,01% долей капитала.

Этому рейдерскому захвату, как свидетельствует информация украинских правоохранительных органов, помогло и специально выбранное место регистрации, и в результате латвийские предприниматели потеряли не только реальный, но и формальный контроль над сельскохозяйственной компанией стоимостью в десятки миллионов. Между тем никаких объяснений от представителей NCH Capital пока получить не удалось.