Интернет, Криминал, Латвия, Право, Технологии, Финансы

Киберпреступления совершались в основном за границей, а в Латвии в течение длительного времени с 2015 по 2020 год происходила легализация преступно нажитых средств в крупных размерах. Задержаны три человека 1986, 1989 и 1991 годов рождения.

Уголовный процесс по ч. 3 ст. 195 (отмывание денег в крупном размере в составе организованной группы) был заведен в феврале. За это преступление полагается от 3 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества либо без нее.

Мошенничество происходило в интернете, в том числе на платформах Ebay, PayPal, Booking. Группа массово покупала в даркнете личные данные людей и пароли, чтобы получить доступ к их электронным платежным средствам.

В интересах следствия полиция не описывает в деталях методы преступников, но они были многообразны. Легализация происходила через покупку недвижимости и другого имущества, инвестиций в криптовалюты и золото. Потерпевшие находятся в основном за границей, их может быть более тысячи, в основном в Западной Европе и Северной Америке.

Один из задержанных 1986 г. рожд. помещен под арест, к другим применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. На имущество и автомашины задержанных наложен арест.