Криминал, Латвия, Рынки и компании, Сельское хозяйство, Украина, Хорошо для дела

Государственная полиция не разглашает подробностей, однако известно, что уголовное дело возбуждено по подозрению в мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и взяточничестве со стороны граждан Украины и граждан другой страны, чтобы заполучить доли капитала зарегистрированной в Украине компании Golden Sunrise (Agro) Ltd.

Ни предприниматель Карлис Цербулис, в свое время участвовавший в установлении и развитии контактов между латвийскими предпринимателями и украинскими представителями NCH Capital, ни украинские и американские представители NCH Capital пока никаких комментариев не давали. Однако известно, что речь идет о желании предпринимателей из США попытаться вытеснить латвийское предприятие из совместного предприятия, выплатив сумму, которая была бы значительно меньше даже их первоначального вклада.

Как уже сообщалось, информация из правоохранительных органов Украины, где (так же как в Латвии, а также в США) проводится оценка произошедшего, свидетельствует, что почти четырнадцать лет назад, в конце 2006 года сельскохозяйственная компания в этой стране была основана оффшорной компанией Holding Limited – NCH Capital Trittico и латвийским акционерным обществом.

Однако менее чем через год на место Dobeles dzirnavnieks пришло другое латвийское предприятие – принадлежащее Витаутасу Пашкаускасу SIA LU Invest, а через месяц, когда генеральным директором Golden Sunrise (Agro) был утвержден представитель латвийской стороны Валдис Муйжниекс, он получил 4% долей капитала предприятия.

Даже с учетом этих 4%, латвийская сторона находилась в меньшинстве: пришедшей на смену Trittico Holding Limited зарегистрированной на Кипре офшорной компании Unagro Finance Limited принадлежало 50,01% долей капитала компании, а LU Invest и В. Муйжниексу вместе – 49,99%. Тем не менее, права и обязанности сторон были строго регламентированы, в том числе и права миноритарных собственников, – например, именно они обладали правом номинировать генерального директора предприятия.

Как свидетельствует информация украинских правоохранительных органов, уже в 2010 году действия NCH Capital, „оптимизировавшего” разного рода расходы, начали вызывать подозрения у партнеров с латвийской стороны. Подозрительные действия главным образом затронули два основных вида деятельности предприятия – закупку сырья и продажу произведенного зерна.

С течением времени эти процессы все больше переходили к представителям NCH Capital, которые фактически обходили официального генерального директора Golden Sunrise (Agro). Сырье зачастую закупалось по необоснованно высоким ценам, в свою очередь цена на продажу зерна была подозрительно низкой.

Обобщенная украинскими правоохранительными органами информация, правда, свидетельствовала – это не значит, что представители NCH Capital решили сознательно терпеть убытки. Напротив, представители NCH Capital, контролировавшие как поставки сырья, так и закупщиков зерна – оффшорные компании, отдавали предпочтение получению прибыли за счет них, своих латвийских партнеров и Golden Sunrise (Agro).

Ситуация полностью прояснилась в 2017-2018 годах, когда стала известна возможная цель получения дополнительной прибыли в офшорах представителями NCH Capital – воспользоваться договором между участниками и оговоренным в нем правом приоритетной покупки, чтобы, вытеснив латвийских партнеров из Golden Sunrise (Agro), получить их доли капитала по как можно более низкой цене.

Это предположение получило подтверждение в конце 2018 года, когда в ответ на прозвучавшие от LU Invest и В. Муйжниексом возражения против того, что за все время деятельности предприятия они не получали дивиденды, от NCH Capital поступило предложение выкупить доли капитала латвийских партнеров за 5 миллионов долларов. Последовали новые предложения, в которых „потолок” составлял 8,5 миллиона долларов. Между тем одна только средняя годовая прибыль Golden Sunrise (Agro) – которая с использованием финансовых схем переводилась в офшоры – составляла примерно 9 миллионов долларов, а реальная стоимость компании – даже свыше 70 миллионов долларов.

Когда эти предложения были отвергнуты, представители NCH Capital, как показывают имеющиеся в распоряжении украинских правоохранительных органов материалы, осуществили фактический захват предприятия. Несмотря на то, что в уставе предприятия говорится, что собрание участников правомочно при участии владельцев по крайней мере 60% долей капитала, в марте прошлого года представителям NCH Capital удалось добиться, чтобы в Регистре предприятий Украины был зарегистрирован новый генеральный директор Golden Sunrise (Agro), а В. Муйжниекс был отстранен от этой должности, хотя решение было принято в отсутствии латвийских партнеров, таким образом 50,01% долей капитала.

Этому рейдерскому захвату, как свидетельствует информация украинских правоохранительных органов, помогло и специально выбранное место регистрации, и в результате латвийские предприниматели потеряли не только реальный, но и формальный контроль над сельскохозяйственной компанией стоимостью в десятки миллионов.