Латвия, Право, Финансы, Фонды
Балтийский курс. Новости и аналитика
Пятница, 26.04.2024, 02:33
СФР заморозила средства благотворительного фонда Novum Riga Charitable Foundation
БК, Рига, 09.06.2020.версия для печати
Служба финансовой разведки (СФР) без запроса информации заморозила в двух банках все средства благотворительного фонда Novum Riga Charitable Foundation, принадлежащего владельцам ликвидируемого ABLV Bank Эрнесту Бернису и Олегу Филю, сообщает газета Diena.
Распоряжение СФР предусматривает заморозку средств благотворительной организации по меньшей мере на 45 дней.
Опрошенные изданием адвокаты отметили, что подобный прецедент, когда замораживаются сразу все средства компании, в данном случае - фонда, в Латвии, возможно, произошел впервые.
Фонд планирует оспорить распоряжение СФР.
В распоряжении СФР указывается, что появились подозрения о том, что банковские счета, которые фонд открыл после прекращения деятельности банка в 2018 года, возможно, используются для легализации нажитых преступным путем средств.
Однако распоряжение СФР, по словам представителей фонда, издано фактически без конкретного обоснования и не дает ясности о причинах заморозки средств, а также усложняет обжалование решения.
Другие статьи:
- 28.01.2022 BONO aims at a billion!
- 25.01.2021 Как банкиры 90-х делили «золотую милю» в Юрмале
- 30.12.2020 Накануне 25-летия Балтийский курс/The Baltic Course уходит с рынка деловых СМИ
- 30.12.2020 On the verge of its 25th anniversary, The Baltic Course leaves business media market
- 30.12.2020 Business Education Plus предлагает анонсы бизнес-обучений в январе-феврале 2021 года
- 30.12.2020 Hotels showing strong interest in providing self-isolation service
- 30.12.2020 EU to buy additional 100 mln doses of coronavirus vaccine
- 30.12.2020 ЕС закупит 100 млн. дополнительных доз вакцины Biontech и Pfizer
- 29.12.2020 В Rietumu и в этот раз создали особые праздничные открытки и календари 2021
- 29.12.2020 Latvia to impose curfew, state of emergency to be extended until February 7