Латвия, Право, Таможня, Финансы

Балтийский курс. Новости и аналитика Суббота, 16.10.2021, 14:38

СГД начала уголовный процесс против гражданина России по подозрению в легализации более 400 тыс. евро

БК, Рига, 26.08.2020.версия для печати
Служба госдоходов (СГД) начала уголовный процесс против гражданина России по подозрению в возможной легализации преступно нажитых средств в размере более 400 тыс. евро, сообщили LETA в СГД.

Согласно информации, полученной в результате анализа рисков, в августе в аэропорту "Рига" был задержан гражданин России 1982 года рождения, который собирался вылететь в Великобританию и задекларировал 98 503 доллара США, 2050 евро и 70 фунтов стерлингов наличными (в целом 85 770,11 евро). Истинное происхождение этих денег будет проверено в ходе досудебного расследования.


Согласно информации, имеющейся в распоряжении управления налогово-таможенной полиции СГД, в 2019 году этот же человек, покидая территорию Латвии, задекларировал наличные в размере 223 891 евро, происхождение которых также будет выяснено в ходе дальнейшего расследования.


В августе этого года управление налогово-таможенной полиции СГД возбудило уголовное дело по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 195 Уголовного закона - о возможном отмывании средств в размере более 400 тыс. евро в период с 2019 по 2020 годы.


В рамках уголовного дела сотрудники управления провели обыск в банковском сейфе, зарегистрированном на имя вышеупомянутого гражданина России. В ходе обыска были изъяты наличные на сумму 101 тыс. долларов США и 6850 евро. В настоящее настоящее время банковские счета арестованы, продолжается досудебное расследование.


Гражданин России признан подозреваемым, к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В интересах следствия дополнительной информации не предоставляется.






Поиск