Алкоголь, Латвия, Налоги, Право, Розничная торговля, Эстония

Балтийский курс. Новости и аналитика Четверг, 25.04.2024, 07:35

Версия: знаменитый Alko1000 в эпицентре следствия о махинациях

Николай Кудрявцев, Вести, www.kriminal.lv, 18.08.2020.версия для печати
Магазин "Alko1000" на границе известен как история успеха Латвии в разгар "акцизных войн" с Эстонией: жители Эстонии массово приезжают покупать алкоголь в латвийских приграничных магазинах, причем в больших количествах покупают сравнительно дешевые алкогольные напитки. Но при ближайшем рассмотрении, все оказывается не так просто.

Только немногие знают, что эти магазины создали эстонские предприниматели. И, возможно, они вовсе не пополняют бюджет Латвии, а как раз наоборот, пишет la.lv  -  уже два года над эстонскими торговцами алкоголем в Латвии, и именно предприятием ET Invest, которому принадлежат эти магазины, нависает меч – 27 августа 2018 года был начат уголовный процесс.

Центральная фигура ET Invest, председатель правления Эйнарс Виснапу заявил эстонским СМИ, что у предприятия никаких проблем нет. Служба государственных доходов Латвии допросила их бухгалтера в рамках обычного контроля. 


Правда, миноритарный акционер ET Invest Тано Томьё сообщил журналистам, что бухгалтер был задержан на 48 часов, а затем на два месяца.

Генеральная прокуратура Латвии сообщила Latvijas Avīze, что по этому делу обвиняются три эстонских уроженца и один – из Латвии.

В названных прокуратурой статьях Уголовного закона речь идет об уклонении от уплаты налогов или сокрытии или уменьшении доходов, прибыли или иных облагаемых налогом объектов, если этим причинены убытки государству или самоуправлению в крупном размере; о ввозе наличных денег в государство и его недекларировании или недостоверном декларировании; о сокрытии или подделке бухгалтерского учета предприятия и других документов и др. Потерпевшей признана Латвийская Республика. Источник, приближенный к этому уголовному процессу, говорит, что речь идет о, возможно, миллионах евро.

На данный момент 33,19% акций ET Invest принадлежит Виснапу и Палму, 33,19% – Rovus Holding OU, которые пополам также принадлежат тому же Виснапу и Палму, а 0,43% акций – Тано Томьё, 24-летнему парню, который не входит в число обвиняемых.

По инициативе его отца – Томаса Томьё, как сообщает источник, в ET Invest также начались проблемы с Государственной службой доходов Латвии.

СГД в свою очередь сообщает, что долг по налогам, неуплаченный ET Invest, на 10 августа составил 135 478,67 евро, в том числе 135 196,90 евро являются суммой долга, в отношении которого принято решение о добровольном исполнении просроченных налоговых платежей.


Жалоба партнера

В чем суть схемы, как описывает её Томьё (дальнейшее печатается на правах версии). В конце 2017 года владелец Super Alko Элмо Эрлих хотел купить 50% долей ET Invest. Томьё и Планги были готовы продать свои доли за два миллиона евро, и Эрлих согласился с этим. Но тут с правом первой руки вмешался Виснапу и Палмс... 


Дальше, по словам Томье, произошел увод денег с предприятия и перераспределение долей. Он считает, что из предприятия выбрали деньги, чтобы оно банкротилось осталось бы в долгу у латвийского государства как пустая оболочка, а владельцы могли бы открыть новые предприятия.

Оригинал статьи читать здесь: 




Другие статьи:

← Вернуться↑ Наверх

English
Поиск