Банки, ЕС – Балтия, Латвия, Право, Финансы

Балтийский курс. Новости и аналитика Вторник, 21.05.2019, 20:03

Уильям Браудер подал в Латвии жалобу против Swedbank

БК, Рига, 18.04.2019.версия для печати
Соучредитель и руководитель инвестиционной компании Hermitage Capital Management Уильям Браудер подал в Латвии жалобу против Swedbank, сообщает латвиский канал tvnet со ссылкой на Reuters. По его мнению, банк вовлечен в связанный с Россией скандал с отмыванием денег.

Шведское телевидение SVT ранее сообщило, что в период с 2010 по 2016 годы через эстонские филиалы Swedbank были проведены подозрительные сделки на общую сумму до 20 млрд. евро.


Браудер с подобными обвинениями Swedbank ранее уже обращался в органы в Швеции и Эстонии. Он утверждает, что с 2006 по 2012 годы через счета шведских банков были отмыты 176 млн. долларов.


Большая часть суммы - 117 миллионов долларов - были отмыты через эстонский филиал Swedbank.


Латвийским учреждениям жалоба, попавшая в распоряжение Reuters, была подана 5 апреля. В ней сказано, что через счета латвийских филиалов Swedbank были отмыты около 41 млн. долларов.


"Мы сотрудничаем с органами во всех странах, в которых представлены, чтобы решить актуальные проблемы. Однако мы не можем комментировать отдельные случаи, на который сейчас указывает Уильям Браудер", - указала журналистам представитель банка.


В жалобе, поданной в прокуратуру Швеции и учреждение по расследованию экономических преступлений, детально описаны схемы, как через счета компаний-пустышек в Swedbank перечислялись суммы в размере 175 миллионов долларов и как это связано с так называемым делом Магнитского.


В этих схемах использовались более ста счетов в эстонском Swedbank, открытых в период с 2007 по 2015 год. Многие из них открывали компании-пустышки, говорится в жалобе Браудера.


В ней также указано, что деньги, связанные с делом Магнитского, перечислялись через счета Swedbank, Danske Bank и литовского Ukio bankas. В том числе 158 млн. долларов были перечислены с Ukio bankas на примерно 600 счетов Swedbank в Эстонии, Латвии и Литве, к примеру, 36 мпиллионов евро подозрительных средств получила офшорное предприятие Esterson Enterprises, у которого был банковский счет в Эстонии.


По информации Hermitage Capital, Esterson Enterprises получила 16 млн. долларов от фирмы Altem Invest, владельцем которой считается российский предприниматель Дмитрий Клюев, которого Hermitage Capital обвиняет в организации хищений большого масштаба из госбюджета России. Министерство финансов США включило Клюева в список лиц, против которых установлены санкции согласно закону Магнитского.


Отметим, что Браудер стал известен компанией по сохранению памяти своего бывшего работника адвоката Сергея Магнитского.


Магнитский умер в декабре 2009 года после 358 дней в следственном изоляторе. Его задержали после того, как адвокат обвинил российских чиновников в коррупции в большом масштабе и расхишении бюджета России. Магницкому отказали в должной медицинской помощи, и он умер за восемь дней до того, как его должны были освободить или осудить.


В 2013 году российский суд заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов.


За уклонение от уплаты налогов в 2013 году суд осудил и Магнитского, хоть он уже и был мертв четыре года.






Поиск