Банки, ЕС – Балтия, Литва, Финансы

"Не стоит понимать, что информация будет предоставляться о физических лицах, которые занимаются мелкой торговлей или осуществляют другие сделки, приобретая недвижимость или движимое имущество. Речь идет о больших торговых сделках, или если появляются подозрения, руководствуясь Законом о криминальной разведке. Есть случаи, когда операции осуществляются через разные банки, и есть разные возможности отмыть крупные суммы денег, и чтобы это не происходило, требуются некоторые меры, которые применяются в качестве превенции", - сказал А. Буткявичюс.

Как утверждает правительство, подготовленное постановление поможет осуществить установки Закона о криминальной разведе, выполняя расследование криминальной разведки, превенцию отмывания денег и финансирования терроризма, поиск незаконно приобретенного имущества или расследование случаев незаконного обогащения, расширенную конфискацию имущества, контроль финансовых ресурсов организованных преступных группировок.