Аналитика, Банки, Безопасность, ЕС – Балтия, Финансы
Балтийский курс. Новости и аналитика
Суббота, 27.04.2024, 00:54
Латвии поручено наказывать банки: про "кого-то надо посадить"
На самом деле 40 обязательных рекомендаций впервые были опубликованы еще в феврале 2012 года, указывает Neatkarīgā. Их перевод на латышский можно найти в глубинах сайта Службы предотвращения легализации незаконно приобретенных средств или Службы контроля. Однако для понимания этого текста необходимы специфические знания. Поэтому одни предсказывают латвийской финансовой системе скорый апокалипсис, а другие говорят – все в порядке.
Беспокойство с опозданием
Автор рекомендаций – межправительственная организация FATF (The Financial Action Task Force), в свою очередь, за реализацией рекомендаций наблюдают пять региональных организаций. В случае Латвии это подчиняющаяся Европейскому совету Экспертная комиссия в сфере легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма или MONEYVAL. Это и есть та институция, сообщение которой о Латвии посеяло такое беспокойство. Правда, не ясно, почему именно сейчас. Документ был распространен в июле прошлого года, в нем анализируется ситуация осени 2017 года. В тот момент банк ABLV еще работал. В список неугодных американским властям кредитных учреждений он попал через официальное сообщение 16 февраля 2018 года. После этого на протяжении всего года в латвийском финансовом секторе шли серьезные перемены. Менялись законы, менялись процедуры безопасности. Объем иностранных инвестиций снизился с 8,1 до 3,2 миллиардов евро в конце лета.
Но в конце года внезапно выяснилось, что мы все еще горим синим пламенем. Как поняли в политических кулуарах – потому что допущена самоликвидация банка ABLV, а оба его владельца не в тюрьме. Правда, в сообщении MONEYVAL такого требования не найти. Есть одна сноска про сообщение американского FINCEN, утопившее банк. Но по какой-то причине воцарилась паника. Президент Раймонд Вейонис в среду сообщил, что правительству уже в январе нужно будет принять решение о MONEYVAL, и не важно, которому – если не будет нового, это сделает старое правительство.
Кого-то надо посадить в тюрьму
Главная ответственная за введение рекомендаций FATF – руководитель Службы контроля Илзе Знотиня. Она – одна из редких чиновников страны, кто все это прочла и может объяснить широкой публике, что не устраивает международных партнеров. Оценку Латвии от MONEYVAL на десяти листах на латышском языке можно найти на сайте службы.
Больше больших штрафов!
В сентябре прошлого года правительство утвердило обширный план действий по введению указанных в оценке MONEYVAL рекомендаций. Руководитель службы контроля Илзе Знотиня на вопрос о внезапной панике политиков ответила Neatkarīgā, что «оснований для паники в любом случае нет» и что «все в порядке». Просто надо продолжать выполнять включенные в план мероприятия. Но некоторые сроки придется уменьшить.
Что стало причиной спешки, если рекомендации финансовому сектору в силе еще с 2012 года, Neatkarīgā так и не удалось выяснить. Но и неофициальную, распространенную политиками версию, что партнеры Латвии по сотрудничеству потребовали перенять ликвидацию ABLV и посадить в тюрьму владельцев банка Олега Филя и Эрнеста Берниса, ни одна институция не подтвердила.
Комиссия рынка финансов и капитала только объяснила, что партнеры хотят видеть прогресс Латвии именно в репрессивном плане: «Проще говоря, MONEYVAL требует больше и больших штрафов для банков».