Банки, Латвия, Недвижимость, Право, Финансы
Балтийский курс. Новости и аналитика
Четверг, 18.04.2024, 21:59
Покупатель недвижимости семьи Кариньша, вероятно, перечислял деньги из офшора через счета ABLV Bank и Danske Bank
21 июля 2014 года
между зарегистрированной на Кипре компанией Blackmerc Ltd и зарегистрированным в Латвии ООО P. J. Assets
1 был заключен договор
займа, согласно которому Blackmerc Ltd ссудило P.J. Assets 1 до 3 млн. евро, чтобы заемщик мог приобрести все
принадлежащие жене Кариньша доли капитала ООО S2 Riga. В основной капитал этого предприятия была вложена и недвижимость на улице
Сколас, 2 в Риге, в свое время унаследованная Кариньшем и позже подаренная
жене.
В договоре о
займе указывается, что у Blackmerc Ltd был счет в ABLV Bank, а у P. J. Assets
1 - в филиале Danske Bank. Оба банка в последнее время упоминаются в связи
с возможным отмыванием денег.
Руководитель по
связям ликвидируемого ABLV Bank Артур Эглитис отказался предоставить
комментарии о том, был ли банк связан с этой сделкой. "Мы не имеем права
разглашать факты о конкретных клиентах", - сказал он. В филиале Danske Bank также отказались предоставить какую-либо
информацию по этому вопросу.
Заместитель
начальника Службы контроля Марта Яксона
тоже воздержалась от комментариев, проверяет ли учреждение происхождение денег,
которые были использованы для приобретения P.J. Assets 1 собственности семьи Кариньша.
Как сообщалось, в
управлении по борьбе с организованной преступностью Госполиции начата ведомственная
проверка сделки супруги премьера Анды
Карини по продаже недвижимости на ул. Сколас, где когда-то находился
кинотеатр "Пионер". Здание Кариньш подарил жене в 2013 году, а она
позже вложила его в капитал ООО S2
Riga.
Премьер-министр
все претензии по поводу этой сделки отвергает. "В 2014 году к моей жене
обратился покупатель, который предложил купить эту недвижимость. Они
договорились, что имущество будет вложено в основной капитал предприятия и
продано как доли его капитала. Моя жена продала свои доли капитала, уплатив все
налоги. Сделка длилась несколько месяцев. Хочу подчеркнуть, что моя жена в
сделке не использовала услуги офшорных компаний", - заявил Кариньш.