Банки, Латвия, Недвижимость, Право, Финансы

Балтийский курс. Новости и аналитика Пятница, 23.08.2019, 05:49

Покупатель недвижимости семьи Кариньша, вероятно, перечислял деньги из офшора через счета ABLV Bank и Danske Bank

БК, Рига, 17.05.2019.версия для печати
Покупателя принадлежащей семье премьер-министра Кришьяниса Кариньша недвижимости финансировала зарегистрированная на Кипре компания, которая, скорее всего, перечислила деньги со своего счета в ABLV Bank на счет покупателя в латвийском филиале Danske Bank, свидетельствует имеющаяся в распоряжении LETA информация.

21 июля 2014 года между зарегистрированной на Кипре компанией Blackmerc Ltd и зарегистрированным в Латвии ООО P. J. Assets 1 был заключен договор займа, согласно которому Blackmerc Ltd ссудило P.J. Assets 1 до 3 млн. евро, чтобы заемщик мог приобрести все принадлежащие жене Кариньша доли капитала ООО S2 Riga. В основной капитал этого предприятия была вложена и недвижимость на улице Сколас, 2 в Риге, в свое время унаследованная Кариньшем и позже подаренная жене.


В договоре о займе указывается, что у Blackmerc Ltd был счет в ABLV Bank, а у P. J. Assets 1 - в филиале Danske Bank. Оба банка в последнее время упоминаются в связи с возможным отмыванием денег.


Руководитель по связям ликвидируемого ABLV Bank Артур Эглитис отказался предоставить комментарии о том, был ли банк связан с этой сделкой. "Мы не имеем права разглашать факты о конкретных клиентах", - сказал он. В филиале Danske Bank также отказались предоставить какую-либо информацию по этому вопросу.


Заместитель начальника Службы контроля Марта Яксона тоже воздержалась от комментариев, проверяет ли учреждение происхождение денег, которые были использованы для приобретения P.J. Assets 1 собственности семьи Кариньша.


Как сообщалось, в управлении по борьбе с организованной преступностью Госполиции начата ведомственная проверка сделки супруги премьера Анды Карини по продаже недвижимости на ул. Сколас, где когда-то находился кинотеатр "Пионер". Здание Кариньш подарил жене в 2013 году, а она позже вложила его в капитал ООО S2 Riga.


Премьер-министр все претензии по поводу этой сделки отвергает. "В 2014 году к моей жене обратился покупатель, который предложил купить эту недвижимость. Они договорились, что имущество будет вложено в основной капитал предприятия и продано как доли его капитала. Моя жена продала свои доли капитала, уплатив все налоги. Сделка длилась несколько месяцев. Хочу подчеркнуть, что моя жена в сделке не использовала услуги офшорных компаний", - заявил Кариньш.






Поиск