ЕС – Балтия, Недвижимость, Право, Россия, Финансы, Эстония

Полиция Финляндии ходатайствовала перед судом о взятии под стражу на время расследования двух человек, задержанных по подозрению в причастности к крупномасштабномуотмыванию денег на финском предприятии Airiston Helmi Oy.

Полиция намерена взять под стражу одного из бывших членов правления фирмы и еще одного связанного с предприятием человека. Их подозревают в причастности к отмыванию денег в местном самоуправлении Паргас.

Один из них — Борис 1967 года рождения — является гражданином Эстонии, второй задержанный — Глеб — гражданин России.

Следов деятельности Бориса в Эстонии немного. Он состоит в некоммерческом объединении, представляющем украинскую общину, но при этом активность этого НКО невысока.

Денежные потоки НКО минимальны, у него нет долгов по налогам и нет работников. Ни одного наказания в регистре наказаний за Борисом не числится. В отношении Глеба данных на этот момент еще меньше.

Центральная криминальная полиция (ЦКП) Финляндии запросила в понедельник у суда региона Варпсинайс-Суоми (Varsinais-Suomi) санкции на арест задержанных по подозрению в совершении экономических преступлений гражданина России и гражданина Эстонии.

Как сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу полиции, заседание суда состоится во вторник.

По данным финских СМИ, задержанные имеют отношение к компании Airiston Helmee, которая за последние годы сделала миллионные вложения в недвижимость в районе архипелага Турку.

В минувшие выходные полиция Финляндии провела масштабную операцию с участием патрульных катеров и авиации в районе, где скупалась недвижимость. Было проведено 17 обысков на материке и островах. Всего в операции участвовало около 100 сотрудников ЦКП и около 300 человек из различных государственных органов. Среди них были сотрудники пограничной охраны и полицейского управления Юго-Западной Финляндии. Были задержаны три человека, одного из которых в понедельник отпустили.

"Было изъято столько документов и свидетельств, что расследование может продолжиться долго, возможно, до весны", - сообщил журналистам следователь полиции Томи Таскила.

Расследования и задержания связаны с расследованием экономической преступности, проводимым полицией совместно с Налоговой администрацией. Фаза предварительного расследования началась шесть месяцев назад.

В ходе предварительного расследования полиция высказывает подозрения в использовании нелегального труда в сфере недвижимости, отмывании денег, уклонении налогов и махинациях с пенсионными фондами на многие миллионы граждан.

СМИ Финляндии отмечают, что недвижимость приобреталась компанией Airiston Helmee во главе с гражданином РФ, 1964 года рождения, имеющим также паспорт гражданина Мальты в местах близ стратегических объектов Финляндии, и не исключают его связь со спецслужбами России.

В МИД Эстонии в понедельник вечером сообщили Postimees, что до сего времени к ним не обращались по поводу задержания в Финляндии гражданина Эстонии.

В СМИ Финляндии два последних дня идет обсуждение, насколько обнародованная полицией информация о том, что речь идет о простом экономическом преступлении, соответствует действительности.

Подозрение в более серьезной подоплеке дела вызвало то обстоятельство, что в операции приняли участие не только сотрудники полиции, в том числе, центральной криминальной, но и пограничники, и даже военнослужащие. К проведению операции были привлечены также корабли, самолеты и вертолеты.

Военные источники в Финляндии дали понять в общении с газетой Iltalehti, что речь идет не просто о подозрении в отмывании денег, скорее, это подозрение стало предлогом для более крупной операции, поскольку расследование обычного преступления вызывает меньше интереса, чем военная операция.

Подозрения усугубляются и тем обстоятельством, что речь идет о стратегическом объекте Финляндии.