Банки, Латвия, Право, Теневая экономика, Украина, Финансы

Но пока Украине не удалось предъявить убедительных доказательств того, что деньги причитаются ей.

В Reģionālajā investīciju bankа арестовано еще около 30 млн. долларов США (25 млн евро). Следователи хотят и их конфисковать в пользу бюджета Латвии. С этим весной согласился и суд, однако исполнение решения задерживается.

Компания Imex provider, на счету которой находятся деньги, обратилась в Конституционный суд. Зарегистрированная на Виргинских островах фирма оспорила норму, которая ограничивает ее права на ознакомление с материалами дела. Суд частично удовлетворил иск Imex provider.

На Украине эта компания ассоциируется с бывшим депутатом Юрием Иванющенко, приближенным бывшего президента Виктора Януковича.

Также de facto известно, что кроме Imex provider деньги арестованы на счетах еще двух британских компаний. Опосредованными совладельцами одной из них – Industry East Europe Investments – согласно украинским источникам, являются супруга и дочь Иванющенко, а также партнер Иван Аврамов.

Украинский журналист Дмитрий Гнап рассказывает, что на Украине расследовалось дело против Иванющенко о присвоении денег: «Украина и Япония подписали соглашение о продаже квот на выбросы. Япония заплатила Украине 300 млн. евро с условием, что деньги пойдут на утепление домов. В ходе нашего журналистского расследования мы выяснили, что деньги были переведены подозрительным фирмам без офисов и телефонов. Эти деньги растворились в воздухе. Не менее 200 млн. евро украли Иванющенко и его приближенные».

Однако дело против Иванющенко закрыли. В этом году его имя вычеркнули из санкционного списка Евросоюза.

Латвийским следователям не удалось доказать связь ни Иванющенко, ни кого-либо еще с отмыванием денег, арестованных в латвийских банках. Однако следователи считают, что деньги преступно нажиты, а потому подлежат конфискации, отмечает de facto.

«Мы знаем эти компании. В судебных заседаниях участвовали и жалобы писали представители этих компаний. Однако и им не удалось убедить ни следователей, ни суд в том, что эти деньги принадлежат им на законных основаниях», — поясняет Инесе Гисе, начальница 1-го отдела Управления Государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями.

Судебные заседания были закрытыми, решения все еще остаются тайной следствия. Кто стоит за Imex Provider, не рассказывает и адвокат Альфред Воронько.

Решение суда о переводе 25 млн евро в госбюджет пока не выполнено. Суд сообщил de facto, что получены ходатайства адвоката. Суд их еще будет рассматривать.

Украине тоже не удалось убедить Латвию в том, что деньги украдены. В полиции утверждают, что Украина не выдвигала никаких претензий против Латвии.