Балтия – СНГ, ЕС – Балтия, Латвия, Право, Прямая речь, Рынки и компании, Транспорт, Финансы

Балтийский курс. Новости и аналитика Четверг, 02.12.2021, 21:51

Детектив: Латвия — в ЕС, но живут в ней советские люди

Мария Кугель, LETA, Рига, 20.09.2013.версия для печати
Накануне вступления Латвии в еврозону множество предпринимателей интересуются возможностью открыть здесь бизнес, и нередко случается, что их надувают. Об этом рассказала в интервью агентству ЛЕТА председатель правления компании Rigas detektivu agentura Ольга Зелик.

- Ольга, на чем специализируется ваша компания?

 

- Rigas detektivu agentura на латвийском и международном рынке действует уже 7 лет. Входит в международную федерацию детективов "International Investigation". Мы обслуживаем мы как частных лиц, так и бизнес. Сама по себе детективная деятельность подразумевает сбор информации. Он может происходить в любой области, осуществляться как в отношении физических лиц, так и юридических, при этом одинаково затрагивая интересы бизнеса.

 

- Как частная жизнь граждан может касаться бизнеса?

 

- Например, такая услуга, как слежка за неверными, выявление супружеской измены. Для чего такая услуга используется? Если, к примеру, супруги владеют совместным бизнесом, это поможет заказчику избежать ущерба при разводе или в случае, если за изменой супружеской следует предательство в бизнесе. Или, к примеру, у неверного супруга ниже шансы отстоять свои интересы при бракоразводном процессе при разделе имущества.

 

- А что чаще всего просят узнать бизнес-клиенты?

 

Весьма востребована проверка репутации. Ко мне часто обращаются иностранцы, которые хотят учредить в Латвии СП. Или иностранные компании, открывая филиал, набирают местный персонал. Наши зарубежные клиенты просят проверить репутацию тех, с кем они собираются сотрудничать, и, если в публичном пространстве появляется информация о том, что какой-то человек в финансовом плане нечистоплотно вел себя в прошлом и где-то указывается, что он мошенник, речь о честном бизнесе идти не может.

 

Сейчас к нам обращается за помощью много иностранцев, планирующих открыть здесь фирму или представительство в связи с переходом на евро. В основном к нам приходят шведы и немцы для того, чтобы мы представляли интересы их бизнеса в Латвии на доверительной основе. Я вижу, что в Латвии в скором времени будет открываться все больше иностранных предприятий. В основном, связанных с оказанием посреднических услуг: мои клиенты занимаются микрокредитованием, торговлей недвижимостью или ценными бумагами, логистикой. Причем планируется, что эти фирмы будут обслуживать также и "домашние" рынки и работать на международной основе.

 

- Почему они так стремятся в Латвию?

 

Во-первых, в Латвии выгодное налогообложение, во-вторых, на родине, как мне жалуются клиенты, к примеру, из Швеции и Германии, высока степень бюрократизма и слишком жесток контроль за бизнесом. По каждому шагу нужно предоставлять строгие отчеты. У нас все более гибко происходит. К тому же банки у нас работают значительно оперативнее: для того, чтобы получить незначительный банковский перевод или просто снять со счета деньги, немцу нужно ждать энное время, писать специальные запросы. Для того, чтобы открыть счет в Англии, заявку рассматривают две недели.

 

- Чего они хотят от вас?

 

У бизнесменов, которые приходят в Латвию, обычно уже есть перечень клиентов, их просят проверить. Просят следить за тем, чтобы соблюдалась правомерность ведения дел, чтобы их не обманывали. Чтобы сотрудники не создавали конкурирующие предприятия. Проверить потенциальных сотрудников и партнеров.

 

- Какие источники вы используете? Какие из них предоставляют наиболее ценную информацию? Данные из частных баз, публичные источники, наружное наблюдение?

 

Первый этап сбора информации происходит в открытом интернете. Но лучший источник — это люди. Нужно уметь правильно общаться, находить нужных людей.

 

- Инсайдеров?

 

- Мы их называем "информаторы". Мы не полиция, постоянных информаторов у нас нет. По каждому конкретному заказу мы должны выявить круг людей, которые помогли бы нам по цепочке собрать данные.

 

Если вы хотите узнать, доступны ли нам какие-либо государственные базы данных, я могу сразу сказать, что они для нас, к сожалению, закрыты. У нашей компании есть лицензия на ведение частного сыска, мы ею очень дорожим и не позволяем себе вторгаться туда, куда нас не пускают. Мы пользуемся детективными методами, которые нарабатывались годами, определяем, какая информация нам необходима и собираем ее законными методами. Это, возможно, занимает больше времени, но, по крайней мере, клиент получает информацию верную и добытую законно.

 

Существуют, конечно, публичные базы данных, такие как Lursoft, Crediweb, Регистр предприятий. И можно на законной основе делать запросы в государственные базы. Другое дело, что шансов получить на них ответ ровно половина из ста. Нам также далеко не всегда сообщат в компании, работает ли у них тот или иной человек, если нам необходимо официальное подтверждение. Одна фирма предоставит справку, другая сочтет, что это внутренний секрет, которым она готова поделиться только в рамках уголовного процесса.

 

Сегодня к частным детективам в обществе установилось более серьезное отношение, чем 5-7 лет назад. Но есть определенные ограничения, которые связывают нам руки. Закон хорошо защищает личные данные граждан и коммерческую информацию компаний. С одной стороны, государство вроде бы доверяет нам: сертификат детектива в нашей стране просто так не получишь, для этого нужно предоставить целый перечень документов, подтверждающий, в частности, пятилетний стаж работы в системе полиции либо высшее юридическое образование в аккредитованном вузе.

 

С одной стороны, государство доверяет, с другой — ограничивает. Мы не имеем права влезть ни в одну базу данных, например, при поиске лиц. Скажем, люди ищут дальнего родственника, связь с которым давно потеряна, и обращаются к нам. Нам нужно очертить круг возможно связанных с ним лиц и действовать различными косвенными методами, а можно было бы просто проверить в Регистре жителей. В этом же ничего противозаконного нет. Государство могло бы дать нам допуск, определив ряд ограничений для случаев, содержащих конфликт интересов.

 

- С какой проблемой сейчас к вам идет бизнес?

 

- Из всех видов преступлений в сфере предпринимательской деятельности лидирует мошенничество. Это преступления, которые строятся на обмане доверия, банальные "кидки". К сожалению, кризис не способствовал повышению нравственности в бизнесе. Многие предприниматели, столкнувшись с непорядочностью партнеров или контрагентов, решают: а почему бы и мне не поступить так же? "Кидают" своих хозяев сотрудники фирм, и наоборот. На сегодняшний день очень актуальная проблема — кража информации. Обычная история, например, такая: человек приходит устраиваться на работу, иногда даже на невысокую зарплату, якобы на голом энтузиазме, и через некоторое время уходит к конкуренту или открывает свой бизнес. При этом уводит с собой клиентскую и другие базы, оригинальные наработки и регистрирует на себя товарный знак, просто прибавляя к старому названию "плюс".

 

- Но ведь можно вписать в договор запрет на работу в данной сфере в течение 5 лет после ухода из компании?

 

- Этот пункт имеет чисто психологическое значение. Кто-то принимает его всерьез, кто-то, не раздумывая, нарушает. Дальнейшее преследование вероломного работника возможно только через суд. Можно судиться годами. Я не видела результатов ни по одному подобному делу из тех, с которыми сталкивалась сама. А ведь к нам приходят как к последней инстанции люди, которые обивали пороги полиции, судов и зря потратив деньги.

 

- А как вы решаете подобные проблемы?

 

Детективными методами, добрав дополнительной информации. Но гарантировать результата я не могу. Я подойду, скажем, к человеку, с предложением закрыть фирму, а он мне ответит: с чего это, я уже и сам раскрутился.

 

- И что же делать?

 

- Я предлагаю клиентам такую услугу по обеспечению безопасности: при возникновении подозрений отслеживать сотрудников, имеющих определенный уровень доступа к критической информации. Мы можем выяснить, открыл ли человек собственную фирму с тем же направлением деятельности, встречается ли он с кем-то со стороны для передачи данных. Бывает, что сотрудника вербует конкурент. Владелец замечает, что у конкурента заказы идут, а у него вдруг упали продажи.

 

- Часто ли к вам обращаются с неплатежами, банкротством подставных фирм?

 

- Да, наше агентство занимается в том числе и взысканием долгов, и к нам часто обращаются клиенты, которых обманули. Обычная мошенническая схема: открывается посредническая фирма, на нее набирается масса заказов. Назначаются демпинговые цены, собирается круг клиентов. Затем деньги прикарманивают, а фирму объявляются неплатежеспособной. Но перед этим еще сменяется руководство. Если до этого фирмой руководит человек с незапятнанной репутацией, который благодаря ей набирает массу кредитов, то перед ликвидацией она переписывается на бомжа.

 

- Какая отрасль сейчас больше всего страдает от мошенничества?

 

- Да практически любая. Сам по себе бизнес в постсоветских странах — занятие шаткое, и преступить закон у людей есть множество искушений. Примечательно то, что мошенники в основном действуют в посреднической сфере, поскольку в этом случае можно списать проблемы на третье лицо — на поставщика, на экспедитора. Последний заказ у нас был связан с компанией по изготовлению мебели. Получив от заказчиков, предприятий по изготовлению мебели в Германии, предоплату, фирма заказывает в Латвии сырье. Но, получив товар, не доставляет его по назначению, а сбывает в Латвии по низким ценам. А перед немецкими заказчиком отговаривается тем, что партия якобы задержалась в дороге. Ну а затем пропадает совсем.

 

Или же речь идет о поставке какой-либо услуги. Например, к нам обращались россияне, которые столкнулись с нечестным посредником в области недвижимости. Он обещал им подыскать квартиру для получения вида на жительство, брал большую предоплату и пропадал. Для него все закончилось плачевно: репутация была разрушена, телефоны отключены, и я даже не уверена, что его еще можно найти среди живых. Хотя, может быть, он бежал за границу.

 

Сталкивались мы с такими же схемами и в сфере торговли автомобилями. Человек брался организовать доставку любого самого экзотического люксового авто, организовал широкую и роскошную рекламу и пиар, привлек множество клиентов, желающих приобрести эксклюзивный автомобиль. Он не отказывался выполнять ни одну прихоть клиента, а когда тот распалялся, требовал 40 тыс латов предоплаты и исчезал.

 

Собственно, так он и продолжает действовать до сих пор. В участке уже пылится иск на него, и, полагаю, не один, но, странный факт, — уголовное дело не имеет хода. По стечению обстоятельств им начинаем заниматься мы, и выясняется, что родственник этого человека работает в полиции. Я не знаю, как мошенник эти деньги тратит, но он до сих пор на свободе.

 

- Испортить ему репутацию в интернете и СМИ достаточно просто.

 

От его репутации не осталось камня на камне. Если даже просто "зарядить" это имя в поисковик, претензии к нему видны как на ладони. Но многие ищут поставщика услуги только на официальных сайтах. Поэтому клиенты, которые к нам обращаются перед заключением сделки, как правило, застрахованы от неприятностей. А если к нам приходят постфактум, ситуацию спасти гораздо сложнее. Лучше деньги не дать, чем потом возвращать. Потому что у людей, которые "кинули" клиентов на энные суммы, этих сумм уже нет, они у них не задерживаются.

 

- А логистика? Пропажа грузов?

 

- Периодически, хотя и не часто, поступают такие заказы — выяснить судьбу транзитного груза, пропавшего на территории Латвии. Здесь у нас в Латвии есть экспедиторская фирма, которая "кидает" всех подряд. За ней тоже уже давно тянется "шлейф" негативных отзывов в интернете, и я даже удивилась, что россияне могли на такую фирму наткнуться. Условие — полная предоплата, а дальше груз пропадает. В нашем случае речь шла о транспортировке сжатого газа. Исчезают на пару дней, а затем появляются, требуя такой же суммы за возврат груза. Разумеется, дальше они его никуда не везут, заказчик обращается уже к другому перевозчику. Шантажисты рассчитывают, что заказчик находится далеко, ему нужно время, чтобы прибыть в Латвию для поисков и разбирательств, он не знает законодательства и, скорее всего, предпочтет перечислить деньги. Но иногда грузовладельцы обращаются к нам. При краже грузов мы напрямую выходим на контакт с похитителями и пытаемся вести переговоры, по доверенности можем его забрать, далее организовать транспортировку и сопровождение по стране, иногда вплоть до места назначения.

 

- А какие проблемы сейчас в строительстве?

 

- Если перед кризисом чаще строители "кидали" заказчиков, то теперь, наоборот, заказчики не платят подрядчикам. Хотя я думаю, что и с той и с другой стороны могут быть какие-то недосказанности, несоблюдение договоров. В строительной сфере, на мой взгляд, самое важное — это договор. Если хоть одно обязательство в нем не оговорено, его можно обойти. К нам обратился клиент с такой проблемой: он полностью выполнил работы, но не вовремя составил акт приемки-сдачи. Заказчик объявил, что договор нарушен, и ничего не заплатил, поскольку при любом отступлении от срока работа попросту считалась недействительной.

 

- Российские предприниматели, приезжая сюда вести дела, какой "месседж" несут?

 

- Они сюда приезжают как в европейскую страну, верят всему, что им тут рассказывают. Россияне — щедрые люди, они заранее рассчитываются. Хотя я советую делить договорную сумму хотя бы пополам. Пара клиентов так мне и заявили с недоумением: но здесь же европейская страна! Я отвечаю: но люди-то бывшие советские. Но обманывают не только россиян.

 

На чем строится детективный бизнес, и зачем мы, в принципе, нужны? Мы перепроверяем всю информацию. Человек познакомился с другим человеком, скажем, в социальной сети. И тот, разговорив собеседника, выяснив сферу его деловой активности, предлагает ему услугу по цене ниже рыночной. Вот тут самое время озаботиться репутацией потенциального партнера. Но у бизнесмена глаза горят, он уже не может остановиться, он пишет, давай, мол, номер счета, я тебе все быстро перечислю. И все. Бизнес не удался.

 

- А как же интуиция бизнесмена? Ведь он же может определить, в теме человек или нет?

 

- Если вы сталкиваетесь с мошенником, вы с первого взгляда скажете, что не хотите иметь с ним дело. Но стоит ему произнести пару фраз, и ваше мнение меняется. Эти люди просто умеют манипулировать сознанием. Две из моих недавних клиенток оказались жертвами "нигерийских мошенников". Одна получила обычный, в общем, спам такого рода, о том, что ее электронный адрес выиграл в африканской лотерее. Она признается, что сразу приняла это за розыгрыш, но потом вдруг что-то побудило ее открыть письмо. Несмотря на то, что она уже добралась до детективного агентства, она продолжает собирать деньги на дорогу до африканской страны, в которой ее ждет денежный приз, и ежемесячно пересылает туда по 200-300 долларов по "Western Union" для того, чтобы приз придержали, пока она едет. Я чувствую, что она в этой проблеме погрязла глубоко. Я не знаю, какими методами они работают, но, говорят, стоит человеку с неустойчивой нервной системой им ответить хоть раз, и он уже не может остановиться.

 

Причем мошенники постоянно меняют легенду. В последних письмах, которые пришли на мою почту с какого-то литовского домена, мне уж предлагали бизнес-сотрудничество.

 

Сейчас распространился такой способ "разводки" иностранных граждан, как фиктивные бизнес-проекты. Жители Латвии находят за границей состоятельных бизнесменов, готовых вложиться в новое направление или новый бизнес в Латвии. Предлагают им создать совместный бизнес, придумывается бизнес-проект, пишется бизнес-план. Получают деньги на развитие. Иностранца просят прислать еще под одно дело, другое, третье. В результате фирма не регистрируется вовсе.

 

Здесь главное проверить, была ли на самом деле открыта фирма, под которую "качались" деньги, и ведутся ли там дела. Потому что так раскручивать иностранца местные жулики могут и годами. Он думает, что инвестирует деньги и скоро получит прибыль. Здесь тоже идет игра на доверие. Но даже если фирма открыта, нужно организовать контроль за тем, чтобы деньги доходили по назначению и чтобы не создавалась искусственная конкуренция путем создания параллельной коммерческой структуры и перекачивания заказов. Очень актуальна тема мошенничества с помощью доверенности. На физических лиц оформляют генеральную доверенность, никак не ограничивая их права и полномочия.

 

- А вас тоже пытаются обмануть?

 

- У меня бывают так называемые "подставные заказы": меня просят сделать распечатки номеров мобильных телефонов, поставить "прослушки". Я сразу говорю: вам, наверное, не хватит денег, чтобы потом со мной рассчитаться, мне понадобится команда адвокатов, загранпаспорт и вид на жительство в другой стране. Это, конечно же, шутка! Понятно, что нелегальной деятельностью мы не занимаемся. Работа осуществляется исключительно в рамках закона. По большому счету, детективную деятельность можно легко подвести под шпионаж. Это очень шаткий бизнес, здесь шаг вправо, шаг влево — расстрел. Поэтому мне проще не лезть в политику вообще, я занимаюсь частными делами. Разведки напрямую не вербуют, выходят через третьих лиц. На детектива выходит агент, предлагает идеальный заказ, комар носа не подточит.

 

И в какой-то момент он с доверительной интонацией просит сделать что-то, ну, "немножко" противозаконное. Например, нелегальную распечатку телефонных звонков. И, наверное, кто-то попадается. Даже если детектив и решает заказчика обмануть, беря деньги, он все равно уже оказывается на крючке. Он уже подписался на неправильное действие, которое противоречит закону. Даже если он его не выполнил, но разговор записан на микрофон или на видео, это уже компромат. И постепенно вокруг человека создается такое информационное поле, что он уже повязан и не может отступить. Особенно легко попадаются зависимые личности, например, игроки, которые для удовлетворения пагубной страсти согласятся на все.

 

- Кто идет работать в детективы?

 

- В основном, бывшие полицейские. Однако в годы кризиса в наш бизнес хлынули классические мошенники: папочку подмышку и идут шантажировать компроматом. Некоторые считают, что это легкие деньги: взять аванс, а потом сказать, мол, извините, не получилось. А что может клиент возразить, куда писать заявление, если он заказал что-то незаконное, например, прослушку, и, естественно, без договора? Естественно, в фирме без лицензии. Хотя вот Latvijas detektīvu birojs работает на рынка без лицензии уже 6 лет. При том, что у них в названии оговорен вид деятельности и на сайте есть перечень соответствующих услуг. И это не единичный пример!

 

- Вас вербовали?

 

Было дело. Клиент пришел с просьбой собрать информацию на человека, якобы задолжавшего некому зарубежному банку миллиардную сумму. Мы посмотрели, что это за человек, и отказались, потому, что он принадлежал к кругу одного из высокопоставленных и очень известных в Латвии лиц. Конечно, повод был надуман. Тогда агент перепоручил заказ детективному агентству одной южноевропейской страны, в которой были не в курсе, что представлял из себя данный человек. Там есть своя специфика: в Европе почти везде запрещена слежка за гражданами, детективы собирают данные только из доступных публичных источников. Так вот, иностранный детектив выполнил заказ. Но, видимо, поняв, что его использовали, решил отомстить своеобразным способом: он опубликовал результаты своего расследования в газете. Упомянув при этом, что герой публикации находится в поле зрения одной из разведок.

 

- Как закон регламентирует деятельность детективных фирм?

 

- Закон о детективной деятельности гласит, что фирма должна обладать лицензией, и в ней должен работать хоть один сертифицированный детектив. Насколько мне известно, в "Latvijas detektīvu birojs" детектива нет. О случаях обмана, мошенничества со стороны этой фирмы говорилось очень много. При этом в последние 2-3 года на рынок пришло множество таких компаний сомнительной легальности. Есть фирмы с лицензией, но без детектива. И даже мне известен случай, когда сертифицированный детектив работает одновременно в полиции, хотя это противоречит закону и вызывает прямой конфликт интересов. Нам в лицензионной комиссии МВД говорят, что не могут привлечь к ответственности компанию, которая не составляет соответствующий договор с клиентом. Фирма без лицензии ничем не рискует и не колеблясь преступает закон. Лицензионная комиссия МВД обязана проверять компании, но только те, у которых есть лицензия, и только в случае получения жалобы. На "левую" фирму можно пожаловаться только в полицию. Так что личные данные латвийских граждан находятся под угрозой. К тому же, если вам придет в голову обратиться в нелегальную детективную фирму с просьбой о нелегальной услуге, рассчитывайте на то, что вас могут обмануть.

 

- Насколько проблема серьезна?

 

- Никто никому не запрещает искать людей, это может делать и обычный человек. Но некоторые мероприятия, например, наружное наблюдение, требуют, согласно новым поправкам 2010 года, участия только сертифицированного детектива. Конечно, граждане совсем не в курсе, что кто-то по чьему-то заказу за ними незаконно следит. При этом они могут стать и становятся жертвой шантажа со стороны детектива без сертификата, который передает информацию о них третьим лицам. То есть личная информация незаконно собирается и незаконно же применяется во вред лицу. Закон существует, но в отношении нелегальных детективов работает очень слабо! Если издаются такие поправки, должен существовать механизм и их реализации.






Поиск