Банки, Латвия, Финансы, Хорошо для дела
Балтийский курс. Новости и аналитика
Пятница, 26.04.2024, 22:29
КРФК: банковский сектор Латвии избавился от нежелательных шелл-компаний
Пресс-фото |
КРФК напоминает, что 9 мая вступили в силу поправки к закону
о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования
терроризма, обязывающие участников рынка в Латвии в 60-дневный срок, то есть до
7 июля 2018 года, прекратить сотрудничество с предприятиями, которые отвечают
одновременно двум признакам шелл-компаний – не осуществляют фактическую
хозяйственную деятельность и не подают финансовые отчеты.
"Теперь мы совершенно точно можем сказать, что со
стороны наших банков эта работа полностью сделана. Оставшиеся 0,03% или 4,5 млн.
евро – это исходящий поток, то есть
замороженные деньги на заблокированных счетах, которые требуют проверки
происхождения. Мы видим, что начатая в 2016 году работа продолжается, доля
клиентов банков из категории риска уменьшается с каждым днем, потому что банки
отказывается и от тех шелл-компаний, которые не запрещены, но могут
представлять ненужные риски. Мы можем резюмировать, что вместе с различными
шелл-компаниями, не только попавшими под запрет, в первом полугодии этого года
из банковского сектора Латвии утекло около 1,5 млрд. евро. В дальнейшем сотрудничестве отказано
более чем 9000 подобных компаний всех видов", - сказал председатель КРФК Петерс Путниньш.
Доля вкладов иностранных клиентов, в том числе из стран ЕС,
составила в латвийских банках в конце июля 21%. Географическая структура
вкладов свидетельствует о том, что в Латвии доминируют местные депозиты – их
доля составляет 79%.