Аналитика, Безопасность, ЕС – Балтия, Финансы, Хорошо для дела

Балтийский курс. Новости и аналитика Пятница, 05.12.2025, 15:59

Эстония и Литва - в первой тройке в мировом рейтинге борцов с отмыванием денег

Галина Молочкова, БК, 31.08.2017.версия для печати
Базельский институт управления в Индексе устранения рисков отмывания денег и финансирования терроризма поместил Эстонию на второе, Литву на третье, а Латвию на 14-е место.

Базельский индекс AML является ежегодным рейтингом риска стран  в отношении финансирования отмывания денег и финансирования терроризма. Основное внимание при разработке индекса уделяется механизмам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ) и другими связанными с ними факторами, такими как прозрачность финансовой / общественной и судебной систем.

 

Финляндия лидирует в этом индексе, занимая последнее место, четвертый год подряд. Сразу за Финляндией уже два года подряд располагаются Литва - второе место и Эстония, - третье место. Несмотря на существенный отрыв Латвии в рейтинге - 14-е место, следует отметить улучшение позиций Латвии в борьбе с отмыванием денег - в 2016 году страна занимала 28-е место. 

 

Латвия в индексе получила 4,44 пункта, Эстония - 3,83, Литва - 3,67, Финляндия - 3,04 пункта.

 

Самые высокие риски отмывания денег и финансирования терроризма эксперты усматривают в Иране и Афганистане.

 

Индекс AML-2017: отмывание денег и финансирование терроризма


Страна

Рейтинг

Баллы

Польша

130

4.5

Австралия

131

4.49

Исландия

132

4.47

Латвия

133

4.44

Армения

134

4.44

Мальта

135

4.37

Тайвань, Китай

136

4.34

Израиль

137

4.25

Швеция

138

4.25

Хорватия

139

4.11

Дания

140

4.05

Словения

141

4.02

Новая Зеландия

142

3.91

Болгария

143

3.87

Эстония

144

3.83

Литва

145

3.67

Финляндия

146

3.04

 

Источник: Basel Institute on Governance





← Вернуться↑ Наверх

English
Поиск