Банки, Инвестиции, Латвия, Право, Финансы

Балтийский курс. Новости и аналитика Вторник, 21.11.2017, 03:00

Regionala investiciju banka в Латвии оштрафован на 70 тыс. евро

БК, Рига, 07.07.2014.версия для печати
Комиссия рынка финансов и капитала в Латвии (КРФК) постановила на 70 тыс. евро оштрафовать Regionala investiciju banka за недостаточный контроль за сделками нерезидентов, передает LETA.

Штраф должен быть перечислен в государственный бюджет.

 

Как заявила комиссия, закон о предотвращении легализации незаконно нажитых средств и борьбе с терроризмом налагает на финансовые учреждения определенные обязанности и предусматривает, в каких случаях клиентов нужно усиленно анализировать. Это означает, что при наличии определенных признаков банк должен проверять соответствие сделок на счету клиента данным о его хозяйственной деятельности и выяснять происхождение средств.

 

Размер штраф определен согласно закону о кредитных учреждениях. Банк имеет право обжаловать решение в административном окружном суде.






Поиск