Банки, Инвестиции, Латвия, Право, Финансы

Штраф должен быть перечислен в государственный бюджет.

Как заявила комиссия, закон о предотвращении легализации незаконно нажитых средств и борьбе с терроризмом налагает на финансовые учреждения определенные обязанности и предусматривает, в каких случаях клиентов нужно усиленно анализировать. Это означает, что при наличии определенных признаков банк должен проверять соответствие сделок на счету клиента данным о его хозяйственной деятельности и выяснять происхождение средств.

Размер штраф определен согласно закону о кредитных учреждениях. Банк имеет право обжаловать решение в административном окружном суде.