Банки, ЕС – Балтия, США, Финансы, Эстония

Балтийский курс. Новости и аналитика Понедельник, 21.09.2020, 15:42

Минфин Эстонии: штраф за отмывание денег может составить миллиарды долларов

БК, Таллинн, 22.10.2019.версия для печати
По словам министра финансов Мартина Хельме, возбужденное властями США расследование отмывания денег в Danske Bank может привести к штрафу, составляющему от сотен миллионов до миллиардов долларов, а при сотрудничестве с США Эстония могла бы перечислить большую часть этой суммы в свой госбюджет, цитирует LETA/BNS.

Хельме планирует обсудить дальнейшие шаги с министром юстиции Райво Аэгом. «Мы обсудим, как на это смотрит Министерство юстиции, как к этому относится прокуратура и другие эстонские правоохранительные органы», - сказал министр финансов на пресс-конференции во вторник. На следующей неделе он планирует также встретиться с главой Финансовой инспекции Кильваром Кесслером.


На прошлой неделе министр принял участие в годовой конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в США. Хельме также встретился в Нью-Йорке с одним международным адвокатским бюро, которое, по словам Хельме, обладает разносторонним опытом дел по борьбе с отмыванием денег, но которое он по-прежнему отказывается называть.

«У нас нет договора о сотрудничества. Когда мы заключаем договор, мы объявляем тендер, а мне бессмысленно вызывать ажиотаж в связи с фирмой, с которой у нас нет фактического сотрудничества. И мы еще никому не заплатили ни цента», - сказал Хельме.


В адвокатском бюро Хельме обсуждал как добиться, чтобы Эстония была постоянно вовлечена в возбужденное США расследование отмывания денег в действующих в Эстонии банках , а большая часть штрафа в конце концов поступила в госбюджет Эстонии. Министр подчеркнул, что посетил бюро, действуя в соответствии с полученными от правительства полномочиями, а не занимался самодеятельностью.


В Вашингтоне Хельме встретился с помощником министра финансов США Маршаллом Биллингсли, а в Лондоне — с учредителем и главой инвестиционной фирмы Hermitage Capital Management Биллом Браудером. По словам министра, цель встреч заключалась в том, чтобы на высшем политическом уровне содействовать борьбе с отмыванием денег.


Хельме подчеркнул, что подход к отмыванию денег в США во многом отличается от европейского. «С нарушителем под угрозой уголовного и административного наказания ведут переговоры и в конце концов достигают соглашения о наказании. Одной из частей наказания обычно является очень крупный штраф, но это не единственная часть и она далеко не всегда является самой важной», - сказал министр.


«Я не считаю неразумным решением, чтобы мы делились информацией, а с нами после назначения наказания поделились штрафом», - сказал Хельме. По его словам, суммы штрафов, назначенных по итогам международного сотрудничества, составляют от сотен миллионов до миллиардов долларов.

В качестве одного из примеров подобного сотрудничества он привел назначенный бразильской строительной компании Odebrecht штраф в 2,6 млрд. долларов, который после завершения совместного расследования поделили — Министерство юстиции США и прокуратура Швейцарии получили по 10% суммы, а 80% поступили в госбюджет Бразилии.


В ответ на прозвучавшие в СМИ утверждения, что обмен информацией с США противоречит конституции, Хельме заявил, что Эстония уже сотрудничает с официальными властями ЕС и США. Например, в связи с делом Danske Bank Эстония сформировала в сотрудничестве с ФБР следственную группу. «Просьбы о правовой помощи и ответ на них являются стандартной процедурой, а обмен информацией в ее рамках также является повседневным делом», - сказал он.


Хельме представил Биллингсли обзор проделанного Эстонией для борьбы с отмыванием денег и намеченных изменений законодательства. По словам министра, итогом встречи стал четкий месседж. «Он не может нам сказать, сколько человек следует привлечь к ответственности за прошлые действия, но это число не может быть нулем», - сказал Хельме.


Он добавил, что для американской стороны это знак, что Эстония несерьезно относится к борьбе с отмыванием денег. «Это был очень четкий месседж — их не удовлетворяет логика «не будем оглядываться на прошлое, будем только смотреть в будущее». И я очень четко заявил, что это не удовлетворяет и меня и нынешнее правительство», - сказал министр.


Хельме подчеркнул, что подвести черту под прошлыми случаями можно будет только когда будет точно известно, что пошло неправильно, кто допустил ошибку и кто несет ответственность, и когда нарушители будут наказаны.

По словам Хельме, Браудер подчеркнул прежде всего, что борьба с отмыванием денег эффективна в тех странах, где прокуратура посвящает себя этому занятию.


«Очевидно, что эстонская прокуратура крайне неэффективно и равнодушно занималась борьбой с отмыванием денег на международном уровне», - сказал Хельме, по словам которого и Браудер критически оценивает работу прокуратуры Эстонии.






Поиск