Банки, ЕС – Балтия, США, Финансы, Эстония
Балтийский курс. Новости и аналитика
Пятница, 29.03.2024, 10:33
Минфин Эстонии: штраф за отмывание денег может составить миллиарды долларов
Хельме планирует обсудить дальнейшие шаги с министром юстиции Райво Аэгом. «Мы обсудим, как на это смотрит Министерство юстиции, как к этому относится прокуратура и другие эстонские правоохранительные органы», - сказал министр финансов на пресс-конференции во вторник. На следующей неделе он планирует также встретиться с главой Финансовой инспекции Кильваром Кесслером.
На прошлой неделе министр принял участие в годовой конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в США. Хельме также встретился в Нью-Йорке с одним международным адвокатским бюро, которое, по словам Хельме, обладает разносторонним опытом дел по борьбе с отмыванием денег, но которое он по-прежнему отказывается называть.
«У нас нет договора о сотрудничества. Когда мы заключаем договор, мы объявляем тендер, а мне бессмысленно вызывать ажиотаж в связи с фирмой, с которой у нас нет фактического сотрудничества. И мы еще никому не заплатили ни цента», - сказал Хельме.
В адвокатском бюро Хельме обсуждал как добиться, чтобы Эстония была постоянно вовлечена в возбужденное США расследование отмывания денег в действующих в Эстонии банках , а большая часть штрафа в конце концов поступила в госбюджет Эстонии. Министр подчеркнул, что посетил бюро, действуя в соответствии с полученными от правительства полномочиями, а не занимался самодеятельностью.
В Вашингтоне Хельме встретился с помощником министра финансов США Маршаллом Биллингсли, а в Лондоне — с учредителем и главой инвестиционной фирмы Hermitage Capital Management Биллом Браудером. По словам министра, цель встреч заключалась в том, чтобы на высшем политическом уровне содействовать борьбе с отмыванием денег.
Хельме подчеркнул, что подход к отмыванию денег в США во многом отличается от европейского. «С нарушителем под угрозой уголовного и административного наказания ведут переговоры и в конце концов достигают соглашения о наказании. Одной из частей наказания обычно является очень крупный штраф, но это не единственная часть и она далеко не всегда является самой важной», - сказал министр.
«Я не считаю неразумным решением, чтобы мы делились информацией, а с нами после назначения наказания поделились штрафом», - сказал Хельме. По его словам, суммы штрафов, назначенных по итогам международного сотрудничества, составляют от сотен миллионов до миллиардов долларов.
В качестве одного из примеров подобного сотрудничества он привел назначенный бразильской строительной компании Odebrecht штраф в 2,6 млрд. долларов, который после завершения совместного расследования поделили — Министерство юстиции США и прокуратура Швейцарии получили по 10% суммы, а 80% поступили в госбюджет Бразилии.
В ответ на прозвучавшие в СМИ утверждения, что обмен информацией с США противоречит конституции, Хельме заявил, что Эстония уже сотрудничает с официальными властями ЕС и США. Например, в связи с делом Danske Bank Эстония сформировала в сотрудничестве с ФБР следственную группу. «Просьбы о правовой помощи и ответ на них являются стандартной процедурой, а обмен информацией в ее рамках также является повседневным делом», - сказал он.
Хельме представил Биллингсли обзор проделанного Эстонией для борьбы с отмыванием денег и намеченных изменений законодательства. По словам министра, итогом встречи стал четкий месседж. «Он не может нам сказать, сколько человек следует привлечь к ответственности за прошлые действия, но это число не может быть нулем», - сказал Хельме.
Он добавил, что для американской стороны это знак, что Эстония несерьезно относится к борьбе с отмыванием денег. «Это был очень четкий месседж — их не удовлетворяет логика «не будем оглядываться на прошлое, будем только смотреть в будущее». И я очень четко заявил, что это не удовлетворяет и меня и нынешнее правительство», - сказал министр.
Хельме подчеркнул, что подвести черту под прошлыми случаями можно будет только когда будет точно известно, что пошло неправильно, кто допустил ошибку и кто несет ответственность, и когда нарушители будут наказаны.
По словам Хельме, Браудер подчеркнул прежде всего, что борьба с отмыванием денег эффективна в тех странах, где прокуратура посвящает себя этому занятию.
«Очевидно, что эстонская прокуратура крайне неэффективно и равнодушно занималась борьбой с отмыванием денег на международном уровне», - сказал Хельме, по словам которого и Браудер критически оценивает работу прокуратуры Эстонии.