ЕС – Балтия, Оффшор, Право, Финансы, Эстония
Балтийский курс. Новости и аналитика
Суббота, 27.04.2024, 01:36
Nordea подозревают в причастности к масштабному отмыванию денег
БК, Таллинн, 04.10.2018.
версия для печати
версия для печатиБанковский концерн Nordea подозревается в связи с масштабным отмыванием денег, которое касается одного российского клиента банка и зарегистрированного в Белизе предприятия, сообщает LETA/BNS.
 |
|---|
По сведениям газеты Copenhagen
Post и финского телерадиовещания Yle,
датские правоохранительные органы расследуют это дело уже четыре года. В нем
фигурирует российский клиент банка, фирма в Белизе и около 320 млн. норвежских крон (более 34 млн. евро), которые якобы были отмыты.
По словам эксперта консалтинговой фирмы Revisorjura Якоба Бернхофта,
Nordea не всегда внимательно выполнял
требования в сфере борьбы с отмыванием денег. В данном случае клиент из России
открыл в банке счет с единственной целью – вывести деньги из страны.
«Балтийский курс/The Baltic Course» продан и продолжит работать!
