Латвия, Право, Финансы
Балтийский курс. Новости и аналитика
Пятница, 26.04.2024, 11:35
Знотиня: местные шелл-компании в Латвии надо искоренять с той же интенсивностью, что и созданные в офшорах
Принятые Сеймом
поправки к закону, ограничивающие сотрудничество банков с шелл-компаниями, не
распространяются на латвийские или евросоюзные компании, отметила она. "Мы
даем неправильный сигнал, что местные шелл-компании не представляют ничего
страшного, и законодатель на них особо не смотрит. Но должен быть параллельный
сигнал, что это ограничение - первый шаг, а следующий будет касаться
шелл-компаний резидентов", - сказала она.
Знотиня считает
необходимым также исправить ситуацию, когда шелл-компании в Латвии составляют
около 60% в процессах неплатежеспособности. Высокая доля фиктивных предприятий
ставит под угрозу репутацию Латвии в мире, подчеркнула она.
Как сообщалось,
26 апреля Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о
предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования
терроризма, запрещающие зарегистрированным в Латвии банкам сотрудничать с
шелл-компаниями и обслуживать их счета.
Юридическое лицо
считается компанией-пустышкой, если соответствует по крайней мере одному из
трех критериев - отсутствие реальной хозяйственной деятельности, регистрация в
юрисдикции, где не требуется составления финансовых отчетов, отсутствие места
ведения хозяйственной деятельности.