Банки, Латвия, Налоги, Финансы

Балтийский курс. Новости и аналитика Пятница, 13.12.2019, 03:27

Банки закрыли счета сотен латвийских фирм

БК, Рига, 14.05.2018.версия для печати
Латвийские банки прекращают работу не только с входящими в группу повышенного риска нерезидентами, но и с местными клиентами. Закрыты счета латвийских предприятий, подозревающихся в уклонении от уплаты налогов, сообщает телеканал LNT.

Изменение отношения к допустимому уровню риска коснулось местных предприятий и жителей страны.


По словам сопредседателя Комитета по контролю и соответствию деятельности Латвийской ассоциации коммерческих банков Улдиса Упениекса, с банком может быть связано одно звено сложной схемы, и если в ней на каком-то этапе участвуют лица или организации, которые попали в черный список - этого достаточно для того, чтобы банк принял решение.


Прежде чем закрыть счет, банк информирует о подозрительной сделке службу контроля. Информацию получает и Служба госдоходов. Директор Управления по предотвращению легализации нелегально полученных средств СГД Агнесе Рудзите заявила телеканалу, что от банков были получены данные о 20 000 сделок. На основании сообщений было проведено 300 налоговых аудитов, остановлена работа более 100 предприятий.






Поиск