Банки, Безопасность, Латвия, Финансы

Балтийский курс. Новости и аналитика Пятница, 26.04.2024, 23:50

В 2016 году латвийская Служба по предотвращению легализации незаконно полученных средств заморозила более 36 млн. евро

БК, Рига, 12.01.2017.версия для печати
В прошлом году Служба по предотвращению легализации незаконно полученных средств издала 252 распоряжения и заморозила незаконно полученные деньги на сумму 36 млн. евро, сообщила LETA.

Как сообщил начальника службы Виестурс Бурканс, в 2015 году был заморожен 21 млн. евро.

В прошлом году служба направила в различные правоохранительные учреждения 231 решение о начале уголовного процесса, в том числе 211 материалов по статье Уголовного закона о легализации незаконно полученных средств.


Управлению финансовой полиции было направлено 55 материалов о злонамеренном уклонении от уплаты налогов, на основе 44 материалов удалось найти и заморозить финансовые средства, которые использовались в различных схемах мошенничества с налогом на добавленную стоимость.


Служба раскрыла также шесть случаев крупного мошенничества со средствами европейских фондов, информация о которых направлена на рассмотрение Госполиции.





← Вернуться↑ Наверх

English
Поиск