Безопасность, ЕС – Балтия, Литва, Финансы

"Мы не можем комментировать эти вопросы, поскольку в данный момент они являются частью расследования, которое ведут ведомства. Как мы уже заявляли раньше, мы никогда не должны были иметь портфеля клиентов-нерезидентов в Эстонии. Мы также признаем, что мы запоздало реагировали на масштаб этих проблем и необходимость их решать. Естественным следствием эстонского дела является то, что мы также пересматриваем и прочие части нашего прошлого бизнеса, включая прежний бизнес в Латвии и Эстонии", – отмечено в комментарии сотрудника Danske Bank Филиппе Воллото.

"Мы делимся всей необходимой информацией с органами власти и сотрудничаем в этом расследовании", – добавил он.

Ф. Воллото также подчеркнул, что, если говорить о финансовых преступлениях и отмывании денег, то в данный момент Danske Bank находится в совершенно ином положении, чем в 2007-2015 годах.

"Портфель нерезидентов в Эстонии, как и наша банковская деятельность в Балтийских странах, закрыта. Мы значительно увеличили ресурсы, которые направляем на контроль соответствия и борьбу с финансовыми преступлениями. Мы также совершили значительные инвестиции в системы информационных технологий. И далее будем инвестировать в эту сферу", – отметил Ф. Воллото.

В четверг авторы международного журналистского расследования сообщили, что за последнее десятилетие через литовское подразделение Danske Bank переводились большие суммы денег сомнительного происхождения. Расследование основывается на утечке  BuzzFeed News.

По данным литовского центра журналистских расследований Siena, в центре истории находятся так называемые "зеркальные сделки", целью этого способа отмывания денег был вывод больших денежных средств из России. Суть схемы – конвертация рублей в доллары или евро с использованием возможно фиктивной торговли акциями.

По сообщению банка JPMorgan Chase, американские службы в 2017 году обратили внимание на платежи компании Yellowstone Import, которые осуществлялись через счет компании в литовском филиале Danske Bank в июне-августе 2011 года на сумму в 63,39 млн. долларов США. Они переводились зарегистрированной на Кипре компании Giortalo Investments Limited. Также отмечается, что в сентябре-декабре 2011 года Yellowstone Import произвела четыре платежа компании MDM Investments Limited, связанной с российским банком MDM. Сумма этих операций – 5,5 млн долларов США, утверждает Siena.