Алкоголь, Латвия, Налоги, Право, Розничная торговля, Эстония
Балтийский курс. Новости и аналитика
Четверг, 12.12.2024, 06:25
Версия: знаменитый Alko1000 в эпицентре следствия о махинациях
Только немногие знают, что эти магазины создали эстонские предприниматели. И, возможно, они вовсе не пополняют бюджет Латвии, а как раз наоборот, пишет la.lv - уже два года над эстонскими торговцами алкоголем в Латвии, и именно предприятием ET Invest, которому принадлежат эти магазины, нависает меч – 27 августа 2018 года был начат уголовный процесс.
Центральная фигура ET Invest, председатель правления Эйнарс Виснапу заявил эстонским СМИ, что у предприятия никаких проблем нет. Служба государственных доходов Латвии допросила их бухгалтера в рамках обычного контроля.
Генеральная прокуратура Латвии сообщила Latvijas Avīze, что по этому делу обвиняются три эстонских уроженца и один – из Латвии.
В названных прокуратурой статьях Уголовного закона речь идет об уклонении от уплаты налогов или сокрытии или уменьшении доходов, прибыли или иных облагаемых налогом объектов, если этим причинены убытки государству или самоуправлению в крупном размере; о ввозе наличных денег в государство и его недекларировании или недостоверном декларировании; о сокрытии или подделке бухгалтерского учета предприятия и других документов и др. Потерпевшей признана Латвийская Республика. Источник, приближенный к этому уголовному процессу, говорит, что речь идет о, возможно, миллионах евро.
На данный момент 33,19% акций ET Invest принадлежит Виснапу и Палму, 33,19% – Rovus Holding OU, которые пополам также принадлежат тому же Виснапу и Палму, а 0,43% акций – Тано Томьё, 24-летнему парню, который не входит в число обвиняемых.
По инициативе его отца – Томаса Томьё, как сообщает источник, в ET Invest также начались проблемы с Государственной службой доходов Латвии.
СГД в свою очередь сообщает, что долг по налогам, неуплаченный ET Invest, на 10 августа составил 135 478,67 евро, в том числе 135 196,90 евро являются суммой долга, в отношении которого принято решение о добровольном исполнении просроченных налоговых платежей.
Жалоба партнера
В чем суть схемы, как описывает её Томьё (дальнейшее печатается на правах версии). В конце 2017 года владелец Super Alko Элмо Эрлих хотел купить 50% долей ET Invest. Томьё и Планги были готовы продать свои доли за два миллиона евро, и Эрлих согласился с этим. Но тут с правом первой руки вмешался Виснапу и Палмс...
- 28.01.2022 BONO aims at a billion!
- 25.01.2021 Как банкиры 90-х делили «золотую милю» в Юрмале
- 30.12.2020 Накануне 25-летия Балтийский курс/The Baltic Course уходит с рынка деловых СМИ
- 30.12.2020 On the verge of its 25th anniversary, The Baltic Course leaves business media market
- 30.12.2020 Business Education Plus предлагает анонсы бизнес-обучений в январе-феврале 2021 года
- 30.12.2020 Hotels showing strong interest in providing self-isolation service
- 30.12.2020 EU to buy additional 100 mln doses of coronavirus vaccine
- 30.12.2020 ЕС закупит 100 млн. дополнительных доз вакцины Biontech и Pfizer
- 29.12.2020 В Rietumu и в этот раз создали особые праздничные открытки и календари 2021
- 29.12.2020 Latvia to impose curfew, state of emergency to be extended until February 7