Латвия, Налоги, Недвижимость, Право, Строительство

В конце апреля отдел налоговой и таможенной полиции СГД обратился в прокуратуру с просьбой продолжить принудительные меры по проведению процесса в отношении четырех компаний, но на этой неделе дело было возвращено следователям с новыми заданиями, выполнение которых займет годы.

При расследовании «Дела строителей» следователи говорили о схемах уклонения от уплаты налогов, используемых крупными компаниями. В суде была направлена только часть дела, в котором прокуратура считает создателем схемы руководство компании Būve stils, которая была ликвидирована четыре года назад. Один человек с малозначительной должностью был осужден, судебный процесс против еще восьмерых продолжается.   

С другой стороны, ведутся отдельные расследования в отношении работающих строительных компаний, а также еще пяти физических лиц. Это расследование было отделено в 2017 году. Планировалось завершить дело и передать его в прокуратуру уже два года назад. Тогда Мартиньш Калниньш, заместитель директора департамента налоговой и таможенной полиции СГД, пообещал передать дело в прокуратуру в течение месяца, но этого не произошло.

«В ноябре прошлого года в прокуратуре шла дискуссия о том, что расследование в основном достигло самой финишной черты, и нам была поручена подготовка дел против пяти юридических лиц, которые должны быть переданы в прокуратуру. Был составлен конкретный план. Мы отправили первое дело против конкретного юридического лица в прокуратуру», - сказал Каспарс Подиньш, начальник налоговой и таможенной полиции СГД.

Примерно в конце года был направлен в прокуратуру и продолжался процесс в отношении компании Moduls Engineering, ранее - Moduls-Riga. Компанию подозревали в убытках, причиненные государству в 2013 году в виде невыплаченных налогов в размере 102 958 евро. В то время этой компанией руководил известный в Латвии бизнесмен Марис Мартинсонс, который был связан тогда с несколькими другими компаниями, фигурировшими в этом расследовании. По делу ему присвоили статус подозреваемым, но среди обвиняемых его нет. 

План расследования – состоял в том, чтобы сначала обратиться к компаниям, а затем к людям, стоящим за ними. Прокуратура еще не направила дело о сделках Moduls-Riga в суд и до сих пор продолжает расследование.

На вопрос, когда дело должно быть передано в суд, прокурор специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и другими секторами Зане Паваре ответила: «Я ничего не могу обещать, потому что это зависит не только от меня. Это как и в любом процессе зависит от объема расследования и от того, как честно и быстро вовлеченные в расследование лица выполняют свои обязанности».

На следующем этапе Управление налоговой и таможенной полиции СГД планировало завершить и направить в прокуратуру дело против еще четырех компаний: Velve, Moduls Interjers ( в настоящее время - Lucidus), Volts-1 и Evopipes. По данным следствия, общая сумма их неоплаченных налогов составляет около полутора миллионов евро. Из этого примерно половина относится к Moduls Interjers или Lucidus (787 430 евро).

Однако планы следователей завершить расследование не оправдались. В январе надзирающий прокурор запросил дело и исследовала его в течение трех с половиной месяцев. Затем, в конце апреля, прокурор вернула дело следователям с охапкой новы указаний по работе. «В этом случае после прочтения указаний мне даже не ясно, куда и зачем мы идем», - прокомментировал инструкции прокурора Подиньш. Например, появилось указание о необходимости нескольких десятков запросов  о правовой помощи.

«По сути, направление расследования полностью изменилось! После ознакомления с указаниями мы поняли, что на их выполнение потребуется несколько лет», - сказал Подиньш, отметив, что указания прокурора будут обжалованы.

Прокурор отрицает задержку дела - она ​​не может нести ответственность за то, как долго следователи справятся с поставленными задачами. «Ни в коем случае не было сказано, что мы не хотим передавать это дело в суд против юридических лиц», - сказал Паваре.

Программа отмечает, что два года в этом случае могут быть решающими - если расследование не будет передано для продолжения процессуальных действий в прокуратур --  оно может быть прекращено из-за истечения срока давности, так как через 2 года исполнится десять лет с момента совершения деяния.

О тесных деловых связях в латвийской строительной отрасли и почему снова говорят о строительстве в материале БК  "Предприятия Шкеле зарегистрированы на адрес люксембургского консулата".