Аналитика, Круглый стол, Латвия, Право, Теневая экономика

Статья подготовлена для  Круглого стола на тему: «Теневой бизнес в странах Балтии: вызовы и реалии», проведенного 25 февраля 2009 года Балтийской международной академией, интернет-журналом baltic-course.com и Конфедерацией работодателей Латвии.

Частный сыск. Who is who

Сыск — это обобщенное наименование оперативно-розыскной деятельности (ОРД), контрразведывательной деятельности (КРД), частной сыскной деятельности (ЧСД) и сыска политического.

Частная сыскная (детективная) деятельность заключается в оказании услуг физическим и юридическим лицам на возмездной договорной основе субъектами этой деятельности, имеющими специальные разрешения (сертификаты, лицензии), в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов. Частный сыск — один из видов предпринимательской деятельности.

Субъектами частного сыска являются:

- физические лица — частные детективы (сыщики);

- юридические лица — частные детективные (сыскные) предприятия;  

- службы внутренней (собственной) безопасности, как подразделения частного предприятия.

Закон есть? — Есть закон

Частная детективная деятельность регулируется Законом Латвийской Республики «О детективной деятельности», принятым Сеймом 5 июля 2001 года и провозглашенным Президентом ЛР 20 июля того же года.

Деятельность Служб внутренней безопасности регламентирована Законом ЛР «Об охранной деятельности» от 11 мая 2006 года, подзаконным актом Кабинета министров ЛР, который называется «Порядок регистрации Служб внутренней безопасности» №1072 от 28 декабря 2006 года и, в части детективой работы, упомянутым выше Законом «О детективной деятельности». 

Два в одном

В условиях рыночной экономики система общественной безопасности состоит из следующих элементов:

- государственные правоохранительные органы;

- частные структуры безопасности;

- неформальные структуры («крыши»).

Частный сыск — частная сыскная деятельность, которая реализуется её соответствующими субъектами (например, частными сыщиками), относится к деятельности частных структур безопасности. Частный сыск, таким образом, это элемент системы обеспечения общественной безопасности.

С другой стороны — частный сыск — это разрешенная законом предпринимательская (коммерческая) деятельность, а её субъекты выступают в качестве наемных работников, индивидуальных коммерсантов, или коммерсантов-юридических лиц.

Поэтому, частный сыск — суть единство двух видов деятельности: частной правоохранительной и предпринимательской, а частный сыщик — субъект 2-х видов деятельности в одном лице.

Частный сыск — честный сыск?

При ответе на этот вопрос нужно учитывать «дуализм» частно-сыскной деятельности, с одной стороны — правоохранительной, с другой —предпринимательской.

В Латвии около сотни частных детективов и детективных предприятий, более сотни служб внутренней (собственной) безопасности. Будучи официально зарегистрированными в органах МВД и  Коммерческом регистре и действуя в строгом соответствии с Законом ЛР «О детективной деятельности» и другими нормативными правовыми актами, эти субъекты частного сыска —частной предпринимательской деятельности, могут быть причислены к «честным сыщикам», а деятельность, образно выражаясь, может называться

«честным сыском».

Возможна ли теневая экономика, субъектами которой являются представители частного сыска?

По  оценке депутата Государственной Думы РФ Геннадия Гудкова, «десятки тысяч» детективов-нелегалов работают на территории России. Другими словами, эти люди оказывают детективные услуги без регистрации в органах МВД, не имея лицензий, предусмотренных законодательными актами. Налицо — «серая» (частно-сыскная) теневая экономика.

Достаточно только здравого смысла, чтобы предположить, что и в Латвии «серая» экономика, субъектами которой являются частные сыщики, имеет место быть. Рекрутируются «нечестные сыщики», в частности, из  тех сотрудников государственных правоохранительных органов, которые, в условиях экономического кризиса, уволены с государственной службы.

Службы внутренней (собственной) безопасности (СБ) коммерческих предприятий «играют» по правилам работодателя. Если работодатель законопослушен, то правила «игры» СБ соответствуют законодательству. Если работодатель– «теневик», такова и СБ.

Что касается «черной» теневой экономики, то частный сыск, представленный, например, в виде СБ криминальных структур, разумеется, обслуживает интересы этого сектора теневой экономики. 

Теневая экономика — объект частного сыска

Теневая экономика может стать объектом, на который направлена частно-сыскная деятельность, в трех случаях:

-  во-первых, «с подачи» клиентов, нуждающихся в услугах частного сыска;

-  во-вторых, когда на договорной основе с участниками процесса (государственными правоохранительными органами), осуществляются мероприятия, касающиеся теневой экономики;

-  в-третьих, если в процессе частной сыскной деятельности выявляются признаки теневой экономики (например, признаки организованной преступной деятельности — «черной» теневой экономики).

В части второй статьи 2 Закона ЛР «О детективной деятельности», в числе 8 видов перечисленных детективных услуг, в п. 5 указано: «выяснение фактов нечестной конкуренции, незаконной коммерческой деятельности и другой незаконной хозяйственной деятельности». Таким образом, правовая база  частного сыска по противодействию теневой экономике есть, и теневая экономика, как объект внимания частного сыска, определен.

В единстве — сила. И наоборот.

Для реализации указанных выше услуг по противодействию теневой экономике, законодательно разрешены следующие частно-сыскные действия:

1. Устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия).

2. Наведение справок.

3. Изучение предметов и документов (с письменного согласия их владельцев).

4. Внешний осмотр строений, помещений и других объектов.

5. Наблюдение (слежка) для получения необходимой информации.   

Для сравнения, субъектам государственного сыска — ОРД (оперативо-розыскной деятельности) закон разрешает:

1.                  Опрос физических лиц.

2.                  Наведение справок.

3.                  Сбор образцов для сравнительного исследования.

4.                  Проверочная закупка.

5.                  Исследование предметов и документов.

6.                  Наблюдение.

7.                  Отожествление личности.

8.                  Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

9.                   Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

10.               Прослушивание телефонных разговоров.

11.               Снятие информации с технических каналов связи.

12.               Оперативное внедрение.

13.               Контролируемая поставка.

14.               Оперативный эксперимент.

Из вышеизложенного напрашиваются очевидные выводы:

1. Чтобы эффективно противодействовать теневой экономике частный сыск и сыск государственный (ОРД) должны постоянно взаимодействовать друг с другом и координировать свою работу, оптимально используя имеющиеся возможности.

2. Кроме разрешенных частно-сыскных действий  Законом ЛР «О детективной деятельности», нужны подзаконные акты, которые бы четко регламентировали порядок реализации упомянутых действий. Ибо мало разрешить «наводить справки»,  когда  действующим законодательством получать таковые, например, в Регистре жителей ЛР, частным сыщикам запрещено.

3. Наличие широких возможностей у субъектов ОРД, при отсутствии должного контроля, создает предпосылки для возникновения всех трёх видов теневой экономики, субъектами которой могут выступать сотрудники государственных правоохранительных органов:

- «беловоротничковой»  (утечка конфиденциальной информации, несанкционированное использование «закрытых» баз данных и т.п.);

-  «серой» (работа на клиента, полицейское «крышевание»);

- «черной» (сращивание с организованной преступностью).

При этом, заказчиками услуг могут выступать и субъекты частного сыска, что переводит «в тень», с реальной перспективой уголовного преследования, частно-сыскную деятельность.

Перспективы развития частного сыска в Латвии

В Латвии необходимо совершенствование правовой базы, в целях расширения возможностей частного сыска, к примеру, доступ к информационным базам (Регистру жителей, сведениям о судимости).

При отсутствии таковой существует реальная угроза коррумпирования государственных правоохранительных органов.

Необходимо усиление взаимодействия и координации с государственным правоохранительными органами (например, в рамках созданного общественного Совета при МВД ЛР).

Важно оптимально использовать опыт зарубежных стран:

- системы коллективной безопасности в США (в Латвии — Kaiminu drosiba — Безопасность соседей);

- перенятие отдельных функций ОРД (Германия);

- совершенствование ССБ.

Следует отметить опасные тенденции, проявляющиеся в латвийском обществе:

- реанимация криминальных крыш;

- усиление и совершенствование «красных крыш» (субъекты —государственные правоохранительные органы);

- дальнейшее развитие «беловоротничковой» силовой экономики;

- латентность частного сыска (уход профессионалов в «серую» теневую экономику).

Тень должна знать свое место

Необходимость борьбы с теневой экономикой признается всеми. Расхождение имеется в определении целей и инструментов этой борьбы.

Цель — полная ликвидация теневой экономики — заведомо ошибочна. Уничтожить теневую экономику невозможно. Цель состоит  не в уничтожении, а в оптимизации ее масштабов. Необходимо сдерживать теневую экономику в тех рамках, в которых она не разрушает экономическую систему.

Одним из инструментов противодействия теневой экономике является частный сыск, совершенствование возможностей которого во взаимодействии с деятельностью государственных правоохранительных органов способствует достижению указанной выше цели.

Из зарубежного опыта: частный сыск и государственные правоохранительные органы против теневой экономики

США

В настоящее время в США получают широкое распространение программы профилактики и противодействия экономическим преступлениям (читай —теневой экономике) во взаимодействии государственных правоохранительных органов с частными структурами безопасности (охранными агентствами и детективными бюро).

Частным детективным бюро, как правило, передаются дела по:

- хищениям грузов, документов;

- подделкам кредитных карточек, платежных документов;

- взяточничеству, финансовым махинациям;

- компьютерным преступлениям;

- кражам, совершенным сотрудниками фирмы.

Причинами отказа от помощи государственных правоохранительных органов являются:

- незначительные масштабы и размер нанесенного ущерба;

- большие затраты на судебные разбирательства.

Кроме того, стремление максимально сохранить конфиденциальность коммерческих операций также побуждают более 75% американских предпринимателей прибегать к услугам частного сыска.

Возможность сосредоточения и хранения коммерческой информации в частных детективных бюро не может не тревожить клиентов. В этой связи заключаются особые соглашения, в которых тщательно оговариваются процедуры накопления, хранения, использования и последующего уничтожения коммерческой, деловой и иной информации, способной освещать, либо раскрывать финансовое, долговое или другое положение фирмы-клиента.

Многие фирмы создают собственные службы безопасности (ССБ). Для США характерно участие в создании ССБ государственных спецслужб, в частности ФБР и ЦРУ, которые используют в своих целях специализированные отделы и отделения коммерческих структур. Во многих американских концернах и корпорациях в таких отделах работают сотрудники специальных служб. В фирмах и на предприятиях, выполняющих государственные заказы, введены должности офицеров безопасности.

С начала 90-х годов прошлого века в США внедряется широкомастабная система коллективной безопасности бизнеса, в рамках которой Госдепартамент и более 500 корпораций США регулярно обмениваются нформацией по наиболее острым вопросам угроз предпринимательской деятельности. Глазами и ушами системы стали, в частности, разбросанные по всему миру представтельства таких, например, корпораций, как American Air, Procter & Gamble, Black of America, MacDonald’s, IBM и др.

Великобритания

Характерная черта для Великобритании — стремление предпринимателей минимизировать нежелательность огласки, малейшего подрыва репутации фирмы, банка и пр.

По этой причине случаи экономических нарушений, расследование которых проводятся сотрудниками служб собственной безопасности, в большинстве случаев, остаются недосягаемыми для государственных правоохранительных органов.

Сыскные агентства Великобритании способны выполнять специфические задания, считающиеся незаконными для государственных правоохранительных органов (например, добывание конфиденциальной информации о конкурентах или других частных предприятиях).

В целом же к кругу вопросов, решаемых частными структурами безопасности, прежде всего, относятся расследование компьютерных правонарушений, проверка безопасности служебных помещений, выявление специальной техники и подслушивающих устройств.

Германия

Созданные по инициативе и при поддержке спецслужб частные структуры безопасности принимают на себя некоторую часть оперативно-розыскной деятельности, что нехарактерно для частных детективных организаций США и Великобритании. Субъекты частного сыска поддерживают регулярные контакты и обмениваются оперативно-значимой информации с органами полиции и контрразведки, в некоторых случаях осуществляя даже совместные мероприятия.

Франция

Тенденция последнего времени во Франции — стремительное наращивание деятельности собственных служб безопасности в промышленно-торговых фирмах и финансовых институтах, особенно в сфере противодействия компьютерным преступлениям.

Спрос на услуги частных детективов возрастает со стороны частных лиц, руководителей и высокопоставленных сотрудников коммерческих банков, страховых компаний и адвокатских контор.

К числу направлений деятельности частных детективов относят:

- борьбу со злоупотреблением торговой маркой;

- выявление нечестной конкуренции;

- промышленный шпионаж и контршпионаж;

- меры безопасности в банковской системе.

Страны Северной Европы (Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания)

В этих странах сыскные бюро относятся к категории частных предприятий. При этом имеется в виду то, что их учреждение, регистрация, финансирование, налогообложение, правовое положение и деятельность регламентируются общими нормами действующего законодательства.

Прослеживается тенденция к расширению функций государственных и ведомственных спецслужб — детективных бюро, по противодействию промышленному и коммерческому шпионажу.

В странах Северной Европы актуальны также компьютерные преступления и их профилактика.