Банки, ЕС – Балтия, Латвия, Финансы, Хорошо для дела

MONEYVAL решил, что Латвия продолжит усиленный последующий процесс и продолжит отчитываться о дальнейшем прогрессе в деле усиления мер по борьбе с отмыванием денег /финансирование терроризма.

В результате прогресса Латвии в укреплении ее структуры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с момента представления отчета о взаимной оценке в июле 2018 года MONEYVAL провел повторную оценку страны по десяти Рекомендациям, первоначально оцененным как «частично соблюдаемые», и одной Рекомендации, первоначально оцененной как « в значительной степени соблюдаемой ".

После принятия отчета о взаимной оценке Латвия была подвергнута усиленной последующей деятельности, в которой оценивалась эффективность мер Латвии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (БОД / ФТ) и их соответствие рекомендациям Финансового комитета FATF.

В соответствии с правилами процедуры MONEYVAL, страна отчиталась о достигнутом прогрессе в укреплении своей системы БОД / ФТ.

В этом последующем отчете анализируется прогресс Латвии в устранении технических недостатков, выявленных в отчете о взаимной оценке.

Отражая этот прогресс, MONEYVAL повторно оценил Латвию по Рекомендациям 6 (адресные финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма), 7 (адресные финансовые санкции, связанные с распространением), 8 (некоммерческие организации), 10 (надлежащая проверка клиентов), 22 (DNFBPs: надлежащая проверка клиентов), 26 (регулирование и контроль финансовых учреждений), 28 (регулирование и контроль DNFBPs), 32 (денежные курьеры), 39 (выдача) и 40 (другие формы международного сотрудничества) как «в значительной степени» соответствующий».

MONEYVAL также изучил выполнение новых требований, касающихся Рекомендаций FATF, которые изменились с момента принятия отчета о взаимной оценке (особенно Рекомендаций 2, 18 и 21). Рейтинги для Рекомендаций 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании, получившие оценку «в значительной степени соответствует требованиям») и 21 (информация о конфиденциальности и конфиденциальности, оцененная как «в значительной степени соответствующая требованиям») остаются неизменными Рейтинг для 

Рекомендации 2 теперь переоценивается как «соответствующий».

В настоящее время Латвия «соответствует» семи из 40 Рекомендаций FATF и «в значительной степени соответствует» 33 из них.