Банки, ЕС – Балтия, Право, США, Финансы

Адвокаты ABLV Bank во вторник, 17 апреля, подали в FinCEN ответное письмо. Вместе с письмом подано более 50 различных документов, которые перед их обнародованием, согласно установленной процедуре, проанализирует FinCEN. Предполагается, что как только это будет сделано, информация станет публично доступна, рассказал руководитель отдела коммуникации группы ABLV Bank Артур Эглитис.

ABLV Bank в этом деле представляет международное юридическое бюро WilmerHale, ведет процесс присяжный адвокат Дэвид Коуэн (David S.Cohen), добавил он.

Как сообщалось, 26 февраля в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения ЕЦБ о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

Проблемы банка начались после заявления сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

В течение 60 дней ABLV Bank мог представить FinCEN свои возражения в письменном виде.