Банки, Криминал, Латвия, Право, США, Финансы

По словам Кюзиса, в заявлении упомянут ряд фактов, которые без уголовного процесса проверить нельзя. Процесс начат о факте, а не против конкретных лиц.

Руководитель по общественным отношениям ABLV Bank Артур Эглитис сказал, что уголовный процесс начат по заявлению банка от 14 февраля 2018 года, в котором он просит расследовать распространение не соответствующих действительности заявлений о банке и латвийской финансовой системе.

Так как у банка не было и нет прав, полномочий и процессуальных возможностей опровергнуть лживые утверждения, ABLV Bank обратился в полицию, чтобы она всесторонне и детально проверила информацию, прозвучавшую в феврале 2018 года.

С точки зрения ABLV Bank, в сообщении американской службы по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о банке и латвийской финансовой системе использована не соответствующая действительности информация, а также не учтена важная информация о работе банка по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств. Распространение этой информации нанесло значительный и необратимый ущерб репутации банка и финансовой системе в целом, считает ABLV Bank. По мнению банка, FinCEN была введена в заблуждение.