Другие новости Балтии

За несоблюдение предусмотренных мер в области превенции отмывания денег суд назначил президенту банка SEB Аудрюсу Жюгжде штраф в размере 1500 литов. Такое решение принято на основании протокола о нарушении административного права, составленного Службой расследования финансовых преступлений (СРФП).

В протоколе, составленном на А. Жюгжду в декабре прошлого года, утверждается, что банк SEB не приостановил подозрительных финансовых операций, когда наличными была выдана стотысячная сумма. Эти операции должны были быть немедленно приостановлены и об этом информирована СРФП.

Представители же банка SEB утверждают, что информация о выполняемых клиентами финансовых операциях предоставляется с соблюдением предусмотренных законом требований.

"Мы считаем, что банк правильно передал информацию, регламентируемую требованиями превенции отмывания денег, поэтому не согласны с якобы допущенным нашим банком нарушением. О случаях возможно подозрительных операций сообщаем правоохранительным органам", — говорил директор Департамента превенции банка SEB Аудрюс Шапола.

Банк утверждает, что несколько операций клиентов, в которых упрекают банк, не вызвали у банка подозрений и поэтому не были остановлены: в одном случае было ясно происхождение денег клиента (он получил их за проданные имущество), в другом случае финансовые операции не превысили указанные в законе 50 тыс. литов и не вызвали подозрений.