Латвия, Недвижимость, Право

Балтийский курс. Новости и аналитика Четверг, 28.03.2024, 21:53

SEB: Большинство из 194 причастных к отмыванию денег клиентов - из Эстонии

БК, Таллинн, 19.11.2019.версия для печати
Банк SEB сообщил, что получил от шведского вещания SVT список из 194 юридических лиц, которые могут быть причастны к отмыванию денег; большинство из них являются клиентами SEB Eesti, сообщает LETA/BNS.

По мнению банка SEB, составленный телепрограммой Uppdrag granskning список почти полностью совпадает со списком, составленным в ходе собственных внутренних расследований банка  и таким образом не меняет нынешней оценки ситуации банком. С 95%  внесенных в список клиентов банк прекратил договоры. Как только банк SEB устанавливал причастность клиента к подозрительной деятельности, он сразу же уведомлял финансовую инспекцию.


Часть внесенных в список все же по-прежнему остаются клиентами банка SEB, поскольку банк считает, что они отвечают предъявляемым банком критериям и банк не видит причины прекращать с ними договоры. Банк  отмечает, что собрал достаточно информации на указанных клиентов, чтобы в этом убедиться.






Поиск