Балтия – СНГ, ЕС – СНГ , Латвия, Право, Россия, Финансы

Балтийский курс. Новости и аналитика Четверг, 28.03.2024, 10:24

«Мывщика N1» России отправили под суд. Балтия в деле тоже фигурирует

Николай Кудрявцев, Вести, www.kriminal.lv, 25.10.2019.версия для печати
В Подольский суд поступили материалы дела в отношении Ивана Мязина — «теневого банкира № 1», создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России. В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank. Речь идет в общей сложности о сумме, превышающей USD 50 млрд.

В окончательной редакции Следственный департамент МВД РФ предъявил Ивану Мязину обвинения по статьям УК РФ 160 (растрата) и 159 (хищение путем мошенничества), сообщает rosbalt.ru.  Генпрокуратура передала материалы на рассмотрение в Подольский суд, предварительная дата слушаний пока не назначена. В ходе расследования удалось собрать материалы о том, что теневой банкир в свое время был участником самых крупных каналов по отмыванию денег. «У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявляли на допросах свидетели. По версии, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время Русский земельный банк, Российский кредит, Саммит банк, Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».


Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали» незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны.

Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр». Расследование части дела о гигантских отмывочных каналах продолжается.

Глобальное расследование дела о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе, зацепило и Латвию. Речь идет о выводе из России 22 млрд. долларов.


При чем здесь Латвия

Как пишет «Новая газета», деньги утекали с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями. И часто их путь лежал через латвийские банки.

Масштаб махинации поражает воображение: общий оборот по выявленным транзакциям составил 156 млрд. долларов. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций — от США и Южной Африки — до Китая и Австралии.

В расследовании приняли участие Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), «Новая газета», The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие СМИ.

И вся новация «Ландромата» заключалась в том, что обнальщики получали железное основание для вывода денег за рубеж — решение суда. (Подробнее о схеме - см. в главе "Как это работало").

Один из путей лежал, в том числе через латвийские банки. Например, Trasta Komercbanka, у которого позднее была отозвана лицензия.

Молдавским и латвийским правоохранительным органам удалось отследить ка минимум 20 миллиардов долларов. Однако есть подозрения, что на самом деле «простирать» удалось 80 миллиардов.


Работа для зиц-председателей

У дорогостоящей схемы был весьма неприметный фасад. Например, 62-летний житель московского района Зябликово, Николай Горохов оказался директором 36 компаний. Ничего плохого не хотел – просто в 2011 году он иска работу, позвонил по одному из объявлений в газете, и ему предложили стать регистратором — он должен был оформлять на себя компании. За каждую фирму ему платили по 800 рублей (примерно 12 евро). Помимо этого, обещали около 20 тыс. рублей (ок. 320 евро) в месяц как «директору». Но не заплатили.


-- Регистрировал фирмы на свое имя и подписывал документы на открытие банковских счетов. На каждую компанию их могло быть до десятка: счета открывались, через пару месяцев закрывались и открывались новые, — говорит Горохов.

А в 2013—2014 годах его начали вызывать в налоговую инспекцию и полицию.

- С тех пор я пытаюсь от этих компаний избавиться, — говорит «бизнесмен».

 Между тем, его компания Легат значилась в качестве одного из поручителей под векселем на 400 млн. долларов. Этот вексель в январе 2011 года компания из Великобритании Valemont Properties Ltd якобы приобрела у другой фирмы из Великобритании Goldbridge Trading Ltd.

Когда пришло время рассчитываться по векселю, все плательщики (и Goldbridge Trading, и российские фирмы, и фирма некоего гражданина Молдовы Максима Мищечихина) сообщили, что долг они признают, но денег у них нет. И тогда компания Valemont Properties в апреле 2012 года обратилась в суд района Рышкань города Кишинева по месту регистрации Мищечихина. Вся роль гражданина Молдавии, который 400 млн. долларов в жизни не видел, сводилась именно к этому — обеспечению молдавской юрисдикции, где у организаторов схемы были хорошие связи.

И в конце апреля 2012 года судья Валерий Гышкэ вынес решение о взыскании в пользу Valemont Properties 400 млн. долларов. По сообщениям молдавских СМИ, Гышкэ, как и другие судьи, принимавшие аналогичные решения, находится под следствием.

После того как Валерий Гышкэ вынес решение о взыскании 400 млн. долларов в пользу Valemont Properties, в дело включилась судебный пристав Светлана Мокан. Она отправила письма в банки Молдавии с требованием принудительно взыскать средства с должников, если их счета обнаружатся на территории республики. В любой другой ситуации шансы обнаружить счета российских фирм-однодневок на территории Молдавии равнялись бы нулю. Но в случае с «Ландроматом» все было предусмотрено заранее.


Латвийские "отмывы"

Заметная роль в деле была отведена и латвийским банкам. Роман Анин, редактор отдела расследований «Новой газеты» об этом сообщает так:

«Латвийские банки, как это бывает во всех других историях, играли роль транзитных зон. Через Латвию деньги отправлялись дальше — в Швейцарию. В Латвии деньги не задерживались. Это был типичный транзит. Лидерами среди латвийских банков были Trasta komercbanka. В Trasta komercbanka зашло 3 и 2 миллиарда долларов, через молдавскую схему. В PrivatBank — зашло 2 млрд. долларов, Baltikums banka AS — 700 миллионов, и в банк ABLV — зашло 282 млн. долларов», - рассказал Анин.

Он отметил, что «деньги не оседали на счетах, а переводились на офшорные фирмы однодневки, которые обслуживались в латвийских банках и оттуда уже переводились в другие юрисдикции». И в Латвии этот объем был крупнейшим среди стран ЕС.

Ко всем банкам, которые были упомянуты в расследовании, Комиссия рынка финансов и капитала Латвии применила различного рода санкции. Так, сначала Trasta Komerbanka, а затем и банк ABLV лишились лицении.   PrivatBank только 2015-м получил штраф в 2 миллиона евро. Во всех случаях среди нарушений — недостатки в исполнении требований закона о борьбе с легализацией преступно нажитых денег.

Что касается наших соседей, то, как указывает «Новая газета», через Литву прошли 77 миллионов евро, а через Эстонию — более полутора миллиардов долларов.


Траты на красивую жизнь

Как пишет The Guardian, в деле фигурирует как минимум 19 российских банков. Ксати, британцы выяснили, что в английские банки пошло 738,1 млн долларов. Судя по данным OCCRP, деньги тратили на меха, бриллианты, дизайнеские люстры и... плату за учебу в самых лучших частных школах.

На отмытое в Россию приглашали играть самые знаменитые рок-группы.


Впрочем, вкладывались деньги в лондонскую недвижимость, включая паб в Блумсбери.

Утекали деньги и в США. Именно американские банки заволновались по поводу возможного отмыва. The Bank of New York Mellon даже отказался принимать платеж. Однако все равно что-то через Атлантику перелилось. И уже там на отмытые средства покупали роскошные часы и другие безделушки. 


Как это работало

Как пишет The Guardian, название «Ландромат» (Laundromat) схеме придумали в OCCRP. И схема эта в большинстве случаев была крайне проста. Некая компания «А» заключала договор о ссуде с компанией «Б». В то время как предприятие в России эту «ссуду» гарантировало. Далее компания «Б» сообщала, что испытывает трудности с возвратом долга. «Кредитор» обращался в молдавский суд, где судьи долг утверждали. После чего российская компания отправляла реальные деньги в Молдову.

Вся схема была придумана в 2010 году крупными российскими обнальщиками «на коленке», как признался один из них «Новой газете». В то время обнальщики столкнулись с серьезной проблемой: российские деньги сомнительного происхождения стало труднее отправлять за рубеж по стандартной тогда схеме фиктивного импорта. Потому что системы отслеживания перемещения товаров через границу автоматизировались, и контролирующие органы в режиме онлайн видели, когда товар реально пересекал границу, а когда под видом импорта из страны просто выводились деньги, добытые преступным путем.


Оригинал статьи читать здесь: 






Поиск