Банки, Латвия, Право, Финансы

Балтийский курс. Новости и аналитика Суббота, 19.10.2019, 23:02

Экономическая полиция расследует восемь уголовных процессов о роли ABLV Bank

БК, Рига, 04.10.2019.версия для печати
В настоящее время управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции (УБЭП) расследует восемь уголовных процессов о возможной роли ABLV Bank и его сотрудников в отмывании денег, сообщила LETA пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица.

В интересах расследования полиция не говорит, есть ли в этих уголовных процессах подозреваемые. 


Как сообщалось, 26 февраля прошлого года в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ("FinCEN") о планируемых санкциях против "ABLV Bank" за реализацию схем отмывания денег.






Поиск