ЕС – Балтия, Право, Финансы, Эстония

Балтийский курс. Новости и аналитика Воскресение, 20.10.2019, 15:23

Двух эстонцев обвиняют в крупнейшем в истории Финляндии отмывании денег

БК, Таллинн, 19.08.2019.версия для печати
Финские власти обвиняют двух эстонцев в крупнейшем в истории Финляндии отмывании денег, за которым по данным центральной уголовной полиции этой страны стоит российская организованная преступная группировка, ссылаясь на информацию канала финского национального вещания Yle пишет LETA/BNS.

Окружной суд Хельсинки представил эстонцам подозрения в отмывании преступных денег на 130-140 млн.  евро.

 

По оценке полиции, за происхождением денег стоит российская организованная преступная группировка, однако среди обвиняемых финским судом представителей этой группировки все-таки нет. По словам следователя финской Центральной криминальной полиции Ярмо Койстинена, это самый крупный инцидент с отмыванием денег, который когда-либо был разоблачен в Финляндии.

 

Только в течение четырех месяцев через предприятия Финляндии прошло более 130 млн.  евро. О миллионах евро по подозрению в отмывании денег, связанных с российской преступностью, говорят часто, однако настолько крупные суммы — редкость, отметил Койстинен.

 

В рамках расследования полицией конфисковано имущества более, чем на 9 млн.  евро.

 

Расследование продолжалось пять лет. Центральная криминальная полиция Финляндии официально обращалась за помощью в рамках этого дела к нескольким государствам.






Поиск