ЕС – Балтия, Право, Финансы, Эстония
Балтийский курс. Новости и аналитика
Пятница, 19.04.2024, 22:27
Двух эстонцев обвиняют в крупнейшем в истории Финляндии отмывании денег
версия для печати |
|---|
Окружной суд
Хельсинки представил эстонцам подозрения в отмывании преступных денег на
130-140 млн. евро.
По оценке
полиции, за происхождением денег стоит российская организованная преступная
группировка, однако среди обвиняемых финским судом представителей этой
группировки все-таки нет. По словам следователя финской Центральной
криминальной полиции Ярмо Койстинена, это самый крупный инцидент с
отмыванием денег, который когда-либо был разоблачен в Финляндии.
Только в течение
четырех месяцев через предприятия Финляндии прошло более 130 млн. евро. О миллионах евро по подозрению в
отмывании денег, связанных с российской преступностью, говорят часто, однако
настолько крупные суммы — редкость, отметил Койстинен.
В рамках
расследования полицией конфисковано имущества более, чем на 9 млн. евро.
Расследование
продолжалось пять лет. Центральная криминальная полиция Финляндии официально
обращалась за помощью в рамках этого дела к нескольким государствам.
«Балтийский курс/The Baltic Course» продан и продолжит работать!
