Балтия, Банки, ЕС – Балтия, Право, Финансы

Балтийский курс. Новости и аналитика Среда, 21.08.2019, 00:29

Прокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег

БК, Таллинн, 28.11.2018.версия для печати
Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении, сообщает LETA/BNS.

Как говорится в сообщении Danske Bank, государственный прокурор Дании по особо тяжким экономическим и международным преступлениям обвинил финансовую организацию по итогам расследования, начатого в августе этого года, пишет Интерфакс.


Обвинения касаются периода с 1 февраля 2007 года до конца января 2016 года. Под подозрением оказались практически все транзакции резидентов в эстонском подразделении Danske Bank на этот период - на сумму 200 млрд. евро.


"Мы ожидали предварительных обвинений от прокуратуры в связи с результатами и заключениями по итогам расследования, которые мы представили в сентябре этого года. В наших интересах полностью расследовать это дело, и мы, конечно, будем сотрудничать с прокуратурой", - заявил и.о. CEO банка Йеспер Нильсен.


Всего прокуратура предъявила четыре подозрения, отмечает LETA/BNS.


В соответствии с первым, не проводился в достаточной степени контроль за соответствием правилам управлением эстонским филиалом, его работникам не разъяснили суть действующего в Дании Закона о борьбе с отмыванием денег, а также установленные в самом банке соответствующие правила и регуляции; в период с 2007 по 2016 годы в ведомстве не был назначен специалист, который следил бы за исполнением всех этих требований.


В соответствии со вторым подозрением, концерн Danske не включил деятельность эстонского филиала в свою систему анализа рисков и управления и позволил филиалу действовать самостоятельно, при этом не собирал информацию о клиентах и сделках банка.


По третьему подозрению, банк не занимался в достаточной мере выяснением происхождения денег и активов. С политической точки зрения известными деятелями коммерческие отношения устанавливались без предварительного одобрения ответственных за данную сферу людей, а за сделками таких лиц не следили в достаточной мере.


По четвертому подозрению, концерн Danske не предпринял достаточные шаги и не проинформировал власти о подозрительных операциях, когда руководство банка уже в 2013 году получило информацию о возможных нарушениях.


Расследования в отношении Danske Bank также проводят регуляторы ЕС и США. Масштабы отмывания денег через эстонское подразделение банка входят в число крупнейших подобных историй в мире.


Danske Bank - крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Штаб-квартира находится в Копенгагене. Филиалы Danske Bank Group осуществляют банковскую деятельность в 14 странах мира.






Поиск