Балтия – СНГ, Банки, Латвия, Право, Россия, Украина, Финансы

Балтийский курс. Новости и аналитика Пятница, 29.03.2024, 07:57

Задержание экс-главы украинского CityCommerce Bank: "Деньги выводили в Латвию!"

Николай Кудрявцев. Вести , www.kriminal.lv, 21.11.2018.версия для печати
В Латвии задержали экс-президента ОАО Городской коммерческий банк (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, которого подозревают в присвоении почти 300 млн. гривен (9,5 млн евро). Что существенно: что ранее Рейнис Тумовс был председателем правления Конверсбанка и советником экс-совладельца Latvijas Krājbanka Владимира Антонова.

По версии украинского следствия, речь идет о краже в том числе миллионов литовского банка Snoras, которые были украдены со счетов CityCommerce Bank. Выведены эти деньги были, в частности, в Латвию. 


След Антонова

"По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента — одного из владельцев ОАО Городской коммерческий банк (CityCommerce Bank), который находился в международном розыске. Президент и председатель правления данного финучреждения через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы банка. Сейчас готовятся материалы об экстрадиции задержанного", — говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины. Теперь латвийской Генпрокуратуре придется решать вопрос о его выдаче.

По версии украинского следствия, в 2013-2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз. Отмечается, что, по предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, достигает 300 млн гривен (9,5 млн евро).

Еще раз отметим, ранее Рейнис Тумовс был председателем правления Конверсбанка и советником экс-совладельца Latvijas Krājbanka Владимира Антонова, который некоторое время также находился в международном розыске, но весной был арестован в России по подозрению в хищениях из банка Советский

CityCommerce Bank – это и есть переименованный Конверсбанк. В 2014 году Антонов заявлял, что люди, которых он считал своими друзьями, этот банк у него украли.

Существует и другая версия, что средства на самом деле похитил Владимир Антонов перед продажей организации группе менеджеров, среди которых был и Тумовс. Отсутствие средств на корсчетах новые владельцы якобы обнаружили уже после завершения сделки


Выдадут или нет?

Как сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Айга Эйдука, подозреваемого арестовали 11 ноября и сейчас идет проверка в отношении просьбы о выдаче. Когда именно завершится проверка - сказать пока сложно.

Что важно: Тумовс не является гражданином Латвии, - пояснила А. Эйдука.

Уголовный закон Латвии предусматривает, что Латвия может отказать в выдаче, если преступление полностью или частично совершено на территории Латвии. Кроме того, в выдаче может быть отказано, если дело касается политических или военных преступлений. В выдаче также может быть отказано, если её запрашивает иностранное государству, с которым у Латвии нет договора о выдаче.

Однозначно не допускается выдача латвийских граждан, если просьба о выдаче лица связана с целью начать их преследование или наказание лица на основании расовой, религиозной принадлежности, национальности или политических взглядов.

По словам Эйдуки, проверка должна быть завершена в течение 20 дней со дня получения ходатайства. Но, если требуется дополнительная информация для проверки, срок может быть продлен генеральным прокурором Латвии. Кроме того, само решение о выдаче может быть обжаловать в Верховном суде.


Штрихи к портрету банкира

Как пишет zakonoproekt.org.ua, Рейнис Тумовс (03.09.1976 г.р.) начал свою карьеру в Приватбанке. Занимал руководящие и ответственные должности в таких финансовых учреждениях как Автозазбанк, Укрсоцбанк. Член совета Одесского банковского союза. Был председателем правления Одесса-банка, и после того, как он довел банк до состояния неплатежеспособности, наблюдательный совет банка 21.02.2009 г. уволил его с этой должности. А в банке была введена временная администрация. 


С ноября 2010 года Тумовс являлся советником президента банка Latvijas Krajbanka (Рига, Латвия) Владимира Антонова.

C июля 2010 года - вице-президент, управляющий партнер консьерж-службы Royal Key.

ОАО Городской коммерческий банк (или CityCommerce Bank) был признан неплатежеспособным в 2014 году, а через год было принято решение о ликвидации этого кредитного института. До 2012 года Городской коммерческий банк носил название ПАО Конверсбанк. Теперь трое топ-менеджеров, в числе которых и Тумовс, подозреваются в присвоении по меньшей мере 55 млн. евро.

Согласно другой версии, эти средства похитил сам Владимир Антонов - бывший владелец Конверсбанка (а также литовского банка Snoras и Latvijas Krājbanka) перед продажей организации группе менеджеров, среди которых был и Тумовс.


Версия: деньги выводились в Латвию

Далее мы приводим сообщение Zakonoproekt.org.ua о движении исчезнувших денег.

Наблюдательный совет ПАТ Конверсбанк на заседании, которое состоялось 4 августа 2011, принял решение о прекращении полномочий Главы Правления Виктора Мироненко, а также о назначении Рейниса Тумовса на должность Главы Правления ПАТ Конверсбанк. Но выполнение обязанностей Главы Правления ПАТ Конверсбанк с 5 августа 2011 года временно возложено на Александра Калужского, поскольку у Тумовса отсутствовала безупречная деловая репутация, и ему запрещалось руководить банками, НБУ официально отказался согласовывать его назначение.

Купив у А.Савченко так называемый «милицейский банк» В. Антонов взял в Meinl Bank AG кредит в 59 млн. евро на свою офшорную компанию Melfa Group Limited (Белиз), и, естественно, банку не вернул. Расплатились за это вкладчики ПАО Конверсбанк, который был позднее переименован в ПАО Городской коммерческий банк.

В. Антонов, А.Калужский, Р.Тумовс и другие, при содействии Департамента банковского надзора НБУ, организовали передачу депозита (под 1%) в Meinl Bank AG в залог кредита офшора В.Антонова.

Среди небольших эпизодов, которые расследуются в рамках хищений денег вкладчиков организованной преступной группой, которую возглавлял Рейнис Тумовс, числится и кража средств вкладчиков АО банка Snoras - со счета этого банка в CityCommerce Bank в сумме 8 377 150,00 евро.

Таким образом, по предварительному сговору в ряде эпизодов Рейнисом Тумовсом и неустановленными лицами был совершен "увод" средств CityCommerce Bank в сумме 90 100 000 грн. (на день хищения это было 8 161 231 евро).

В дальнейшем Рейнис Тумовс замаскировал преступный способ происхождения средств: им придали вид прибыли, полученной от продаж земельных участков предприятию с признаками фиктивности ООО Охотничьи тропы Украины в сумме 76643433 грн.

Как показывают результаты расследования, подчеркивает Zakonoproekt.org.ua, деньги через оффшоры выводились и легализовались в ЕС и США, и в первую очередь в Латвийской Республике.

По мнению следствия, причастность Рейниса Тумовса к совершению инкриминируемых ему уголовных преступлений подтверждается собранными в ходе досудебного расследования доказательствами, - указывает издание.

И ссылается, в частности, на заключение эксперта №312/16 по результатам проведения судебно-экономической экспертизы от 21.12.2016, а также выводы справки от 31.10.2016 (исходящий номер № 30-44515 / 16 от 17.11.2016) - в части нанесения CityCommerce Bank убытков в сумме 90 100 000,00 грн за период 01.08.2013-03.12.2013, которые появились в результате выдачи денежных средств по кредитному договору предприятию ООО Рил Мейд при недействительности (фиктивности) операций с ООО Рил Мейд.


Новая жизнь в Огре

Как сообщает rbc.ua, 13 сентября 2016 года Тумовсу был выдан вид на жительство в Латвии до сентября 2021 года. 4 января 2017 года Тумовса объявили в международный розыск. 12 января было получено разрешение на его задержание для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Латвии Тумовс, как пишет crime-ua.com, успел открыть новый бизнес. 


Отметим от себя: по сведениям базы данных Сrediweb.lv, в 2016 году беглец основал в Огре две фирмы: WELLCOME.GROUP BALTIC и QF.TRADING.GROUP BALTIC FARMS.

Оборот WELLCOME.GROUP BALTIC в 2016 году составил 48 342 евро. Однако вскоре компанию QF.TRADING.GROUP BALTIC FARMS Рейнис Тумовс решил закрыть. Что характерно, это случилось меньше, чем через месяц после регистрации предприятия. QF.TRADING.GROUP BALTIC FARMS была создана 29 ноября, а уже 9 декабря был запущен процесс ликвидации.



Антонова будут судить в Литве


Весной нынешнего года стало известно: в Литве будут заочно судить экс-владельцев банка Snoras и Latvijas Krājbanka. Процесс пройдет без их участия.

Сейм Литвы в октябре прошлого года принял поправки к Уголовно-процессуальному кодексу относительно преступлений, в результате которых был причинен большой ущерб, но подозреваемое лицо находится за пределами Литвы и не может быть ей выдано. Поправки создали условия для продолжения таких досудебных расследований и проведения в дальнейшем суда над скрывающимися лицами без их участия.

Суд Вильнюса вскоре признал подозреваемыми Р. Баранаускаса и В. Антонова, которые недосягаемы для литовских правоохранительных органов. Генпрокуратура Литвы в ближайшее время намерена обратиться в российские правоохранительные органы, чтобы информировать о предъявленных В. Антонову и Р. Баранаускасу обвинениях и подать просьбу о международной правовой помощи, чтобы бывшие руководители Snoras были с ними ознакомлены.

Вполне вероятно, что в дальнейшем такие действия будут предприняты и в отношении бывшего крупнейшего акционера Ukio bankas Владимира Романова, который тоже находится в России.

Россия предоставила политическое убежище экс-акционерам банков Snoras и Ukio bankas Р. Баранаускасу и В. Романову.

Деятельность Snoras была остановлена в конце 2011 года, дело о банкротстве Ukio bankas было начато в 2013 году.

Баранаускас возглавлял правление Snoras, а Антонов - совет банка. Им принадлежало соответственно 25,31% и 68,1% акций. В свою очередь Snoras принадлежало чуть более 60% акций обанкротившегося и ликвидируемого Latvijas Krājbanka.







Поиск