Банки, ЕС – Балтия, Криминал, Право, Эстония

Балтийский курс. Новости и аналитика Понедельник, 24.06.2019, 14:49

Парламент Дании хотел бы расширить расследование по Danske еще и на банк Sampo

БК, Таллинн, 12.11.2018.версия для печати
Депутаты парламента Дании хотят, чтобы финансовая инспекция страны и полиция расширили бы расследование обстоятельств отмывания денег в эстонском отделении банка Danske еще и на банк Sampo, который Danske купил в 2007 году, сообщает LETA/BNS со ссылкой на агентство Bloomberg.

Депутаты датского парламента хотят знать, использовался ли оказавшийся в центре финансового скандала эстонский филиал банка для совершения подозрительных сделок и до того, как Danske Bank приобрел его в 2007 году.


Представитель правящей в Дании либеральной партии в комиссии, ведающей вопросами банковского хозяйства, Торстен Шак Педерсен в интервью отметил, что датские политики хотят, чтобы финансовая инспекция и полиция Дании включили бы в список расследуемых и банк Sampo.


Как следует из обнародованного в середине сентября внутреннего аудита банка Danske, почти четверть оцениваемых как сомнительные и рискованные из 6200 счетов нерезидентов поступила из эстонского филиала банка Sampo.


Бьорн Вальроос, который в период сделки с Danske был исполнительным директором Sampo, заявил, что категорически исключает возможность того, что финская фирма в чем-то ошиблась. Он добавил, что Danske провел крайне основательный анализ прежде, чем согласился приобретать новое подразделение, пишет Bloomberg.


Бывший министр юстиции Дании, нынешний член оппозиции в рядах социал-демократической фракции в парламенте Мортен Бодсков сказал агентству Bloomberg, что заявление Вальрооса следовало бы проверить.

 






Поиск