Банки, Коррупция, Криминал, Латвия, Право, США
Балтийский курс. Новости и аналитика
Пятница, 19.04.2024, 17:14
Президента Банка Латвии Римшевича подозревают в требовании взятки и предоставлении неверной информации США
БПБК известно, что Римшевич несколько лет назад встречался с
совладельцем ABLV Bank Эрнестом Бернисом и предложил ему
использовать конкретных лоббистов для представительства интересов банка за
рубежом, но Бернис от этого предложения отказался и воспользовался услугами
своих лоббистов. Предложение Римшевича он воспринял как требование взятки. БПБК
считает, что Римшевич, ведомый желанием отомстить, умышленно предоставил не
установленным в ходе расследования правоохранительным органам США недостоверную
информацию об ABLV Bank.
На основе этой информации структура Минфина США по борьбе с
финансовыми преступлениями (FinCEN)
выступила с заявлением об ABLV Bank,
в котором говорилось об отмывании денег и взяточничестве. С учетом того, что в
результате этого заявления банк был вынужден принять решение о самоликвидации,
БПБК считает, что действия Римшевича имели тяжелые последствия.
Как сообщалось, Римшевич является подозреваемым по еще
одному уголовному процессу, который находится в делопроизводстве БПБК.
Бюро не сообщает, какие статьи Уголовного закона
инкриминируются Римшевичу по этому процессу и связано ли данное дело с
событиями вокруг ABLV Bank, однако
агентству LETA стало
известно, что дело касается ABLV Bank
и заявления FinCEN. Латвийское
телевидение в свою очередь сообщило, что Римшевич в этом процессе является
подозреваемым по двум статьям Уголовного закона – о требовании взятки и
злоупотреблении служебным положением.
Адвокат Римшевича Юрис
Гринвалдс от комментариев по этому делу воздержался.
Передача Латвийского телевидения de facto в марте этого года сообщила, что БПБК начало уголовный
процесс по заявлению представителей ABLV
Bank и он прямо или косвенно может быть связан с заявлением FinCEN, в котором упоминалось
взяточничество среди государственных должностных лиц Латвии. Руководство ABLV Bank категорически отрицало дачу
взяток, но после заявления обратилось в ряд правоохранительных учреждений, в
том числе в БПБК.
Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс в настоящее время проходят как обвиняемые по
другому уголовному процессу, который находится в Генпрокуратуре и который до
этого расследовало БПБК. Летом этого года Генпрокуратура предъявила Римшевичу
обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу – в его поддержке.
Ведущая дело прокурор Виорика
Йиргена сообщила, дело было начато по заявлениям двух акционеров Trasta komercbanka (TKB). Оба акционера фигурируют в деле как взяткодатели, но
освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в
правоохранительные учреждения с информацией о взяточничестве.
Один из акционеров обратился к Римшевичу еще в 2010 году с
просьбой помочь уладить вопросы, связанные с Комиссией рынка капитала и
финансов (КРФК), в обмен предложив ему оплаченную поездку на Камчатку. В свою
очередь в 2012 году этот же акционер вместе с еще одним акционером банка
повторно обратился к президенту Банка Латвии с просьбой о помощи в вопросах,
связанных с КРФК. В качестве платы Римшевич потребовал 500 000 евро, которые
предполагалось заплатить двумя частями – одну до принятия решения КРФК, вторую –
после него.
Как подчеркнула прокурор, в соответствии с договоренностью
2010 года Римшевич неоднократно давал консультации акционеру TKB, пытаясь таким
образом повлиять на решения КРФК. Такого рода консультации оказывались и на
основе договоренности 2012 года, но, хотя Римшевичу и удалось повлиять на
комиссию таким образом, чтобы она приняла решения, которые были благоприятны
для TKB, одновременно с ними были приняты и неблагоприятные решения. Одним из
видов помощи, которую оказывал Римшевич, прокурор назвала содействие в
подготовке ответов на вопросы КРФК о ликвидности банка и клиентах–нерезидентах.
Йиргена сообщила, что Римшевичу удалось не полностью
выполнить то, что от него просили, поэтому была уплачена только первая часть
взятки, то есть 250 000 евро. Мартинсонс в этом процессе выполнял роль
посредника, который получил 10% от общей суммы взятки.
После того как акционеры банка обратились в БПБК, было
возбуждено уголовное дело и в результате оперативных действий Римшевич и
Мартинсонс были задержаны, проведены обыски и другие оперативно–следственные
мероприятия. До момента, пока в середине июня дело не было передано в
прокуратуру, один из обвиняемых отказывался давать показания, но теперь
представил различные связанные с делом материалы. Также Йиргена сообщила, что
после передачи дела в прокуратуру получены новые доказательства, которые, по
мнению прокуратуры, подтверждают факт взяточничества.
В свою очередь Госполиция занимается расследованием дела по
заявлению крупнейшего владельца Norvik
banka Григория Гусельникова,
который утверждает, что Римшевич годами вымогал у него и возглавляемого им
кредитного учреждения взятки.