ЕС – Балтия, Криминал, Латвия, Налоги, Право, Теневая экономика

В этом году в связи с легализацией преступно нажитых средств начато 11 уголовных процессов.

Эти преступления расследуются вместе с предикатными преступлениями (предшествующее отмыванию денег преступление, вследствие которого получены «грязные доходы»), сообщил Подиньш. Предикатные преступления – это уклонение от налогов, мошеннические схемы НДС, недекларирование наличных.

В рамках этих уголовных процессов применяются меры принудительного воздействия, чтобы по возможности скорее вернуть преступно нажитые средства в государственный бюджет. В настоящее время приняты решения об аресте 26 автомашин на сумму 198 тыс. евро, 30 объектов недвижимости на сумму 826 627 евро, в 16 случаях арестованы доли капитала предприятий – на 530 121 евро.

В 2018 году принято шесть решений о признании имущества незаконно нажитым. Кроме того, незаконно нажитыми признаны и уже возвращены в государственный бюджет денежные средства в размере 2,2 млн. евро. Большую часть составили 2 млн. евро, изъятые во время одного обыска. Фигурирующих в конкретном уголовном процессе лиц Подиньш не назвал.