Коррупция, Криминал, Латвия, Право
Балтийский курс. Новости и аналитика
Четверг, 25.04.2024, 07:50
СГД начала уголовный процесс против бывшей высокопоставленной сотрудницы Госполиции Латвии
По информации,
имеющейся в распоряжении LETA,
бывшая сотрудница Госполиции – Санита Бите, которая с 2009 по 2011 год была
заместителем начальника Курземского регионального управления полиции и
начальником бюро криминальной полиции. В Госполиции и Курземском управлении эту
информацию комментировать не стали.
В СГД сообщили, что
управление налогово-таможенной полиции СГД провело обыски по месту жительства,
в офисах и автомашинах лиц, против которых начат уголовный процесс. Были изъяты
значимые доказательства, а также наличные деньги. На доли капитала юридических
лиц и на недвижимость наложены аресты. Предприятие, через которое
осуществлялись незаконные действия, оказывало юридические услуги и услуги
охраны.
Подозреваемыми
признаны два человека, в том числе сотрудница Госполиции Латвии, которая
использовала в преступной деятельности свои знания и опыт. Группировка
создавала цепи фиктивных предприятий с целью уклонения от налогов и занималась
легализацией преступных средств через механизмы перечисления денег между
фиктивными предприятиями на счета в Латвии, Эстонии, Чехии.
Группировка состояла
из 12 лиц, в цепочке участвовали примерно 17 реально работающих и фиктивных
предприятий. Проведено 34 обыска в Риге, Огре, Адажи и Лиепае.