Банки, ЕС – Балтия, ЕС – СНГ , Право, Финансы

«Банк очевидно не справился с ответственностью по этому вопросу. Это внушает разочарование и недопустимо и мы приносим извинения всем заинтересованным сторонам — в том числе нашим клиентам, инвесторам, сотрудникам и обществу в целом», - сказал председатель совета Danske Оле Андерсен и признал, что для восстановления доверия потребуется приложить усилия.

«Нет никаких сомнений в том, что связанные с эстонским филиалом проблемы были гораздо серьезнее, чем предполагалось в начале расследования. Результаты расследования указывают на крайне недопустимые и неприятные инциденты в нашем эстонском филиале, а также на то, что ряд контрольных механизмов на уровне группы был недостаточным в том, что касалось Эстонии», - сказал Андерсен.

Аудит, заказанный независимому правовому бюро Bruun & Hjejle, показал, что всего в портфель нерезидентов в эстонском филиале Danske Bank входило более 10 000 клиентов. На всякий случай расследование рассмотрело в общей сложности 15 000 клиентов, коснувшись еще 5000 лиц с определенными качествами нерезидентов, сообщил банк.

Всего 10 000 клиентов совершили около 7,5 млн. платежей, а затронутые расследованием в расширенном порядке 15 000 клиентов — около 9,5 млн. платежей. Объем всех платежей всех рассматривавшихся в рамках расследования клиентов составил около 200 млрд евро, добавил банк.

«На данный момент расследование проанализировало около 6200 клиентов, с которыми связано больше всего индикаторов риска. Большинство из них признано подозрительными», - сообщил Danske. То, что с клиентом связаны подозрительные обстоятельства, не означает, что все связанные с ним платежи также являются подозрительными, но банк предполагает, что подозрительной является существенная часть платежей.