Криминал, Латвия, Налоги, Право
Балтийский курс. Новости и аналитика
Четверг, 25.04.2024, 12:52
В Латвии пресечена деятельность группы мошенников с НДС
Преступная схема действовала с января 2016 года до июня 2018
года. Ее участники уклонялись от уплаты НДС и легализовали преступно нажитые
финансовые средства, тем самым причинив госбюджету ущерб в размере примерно 2 млн.
евро. В рамках начатого уголовного процесса арестован один человек.
Как установило следствие, взаимосвязанные лица создали сети
сделок предприятий в сфере торговли электротоварами, включая в предоплату
налога сделки, за которые не применялся реверсный порядок уплаты НДС.
В качестве должностных лиц фиктивных предприятий
регистрировались, в основном, граждане Белоруссии. Легализация преступно
нажитых средств осуществлялась через счета не только в латвийских, но и в
чешских и польских кредитных учреждениях.
В рамках начатого уголовного процесса проведено 35 обысков,
изъяты вещественные доказательства – печати, калькуляторы и карты кодов
интернет-банков, компьютеры, мобильные телефоны и бухгалтерские документы.
В интересах следствия более подробная информация пока не
предоставляется.