Кредит, Криминал, Латвия, Литва, Право, Финансы

По его словам, в VIA SMS Group работают лица, напрямую связанные с владельцами лопнувшего латвийского банка Parex.

С таким вопросом он обратился к министру финансов страны и председателю правления Банка Литвы. Реакция центробанка последовала незамедлительно: в Банке Литвы пообещали дополнительно рассмотреть информацию о VIA SMS Group.

Как ранее сообщалось, в Литве будет создан специализированный банк FinnQ группы VIA SMS Group, а ещё одна входящая в эту группу компания по финансовым услугам – Vialet начнёт свою деятельность осенью 2018 года.

По словам Анушаускаса, руководитель и член правления FinnQ Денис Шерстюков был членом правления Parex, был также деловым партнёром сына владельца Parex Валерия Каргина. Кроме того, в совет VIA SMS Group входит и сын бывшего владельца Parex Виктора Красовицкого, Георгий, который в 2004–2008 годах работал в Parex Bank, где отвечал за развитие лизинговых и факторинговых услуг в странах СНГ.

«Шерстюкова также связывают политические отношения с лидером «Согласия» Нилом Ушаковым, который имел официальное соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией» Владимира Путина. Различные скандалы банк Parex связывали с российской тамбовской мафиозной группировкой, а скандал с Panama Papers раскрыл выдачу кредита в размере 100 млн. долларов генеральному директору Севернефти Жану Чудайнатову. Этот безвозвратный кредит, как говорят, способствовал краху банка Parex», – утверждает Анушаускас.

По словам члена Сейма, возглавляемая братом Чудайнатова Эдуардом Независимая Нефтяная Компания подверглась американским санкциям в связи с её сотрудничеством с северокорейским режимом.

В конце прошлого года 50% акций VIA SMS Group управлялись латвийской финансовой инвестиционной компанией Financial investment, 31% принадлежало Дмитрию Шерстюкову, 19% – Георгию Красовицкому.

В 2014 году VIA SMS Group распространила облигации на биржах Nasdaq стран Балтии, а её оборот в 2017 году составил около 20 млн. евро.