Интернет, Криминал, Литва, Право
Балтийский курс. Новости и аналитика
Четверг, 25.04.2024, 19:56
Раскрыта преступная группировка, совершавшая преступления в Интернете
Ущерб, причиненный
этим объединением, предположительно может составить 18 млн. евро. В ходе
расследования было установлено более 35 000 случаев мошенничества в
Интернете. Прокуратура говорит, что это может быть одно из крупнейших
дел о преступлениях в электронном пространстве за период после
восстановления независимости Литвы.
Установлено, что в
группировке действовало 58 литовцев, в общей сложности подозреваемых могло
быть около ста. Другие лица привлекаются к ответственности
в Германии. В электронных магазинах приобреталась различная бытовая
техника. Преступное объединение действовало на территории от Восточной до
Западной Европы, обычно страдали германские электронные магазины.
"Большинство
подозреваемых не были судимы, с "чистым прошлым", - сказала прокурор Эдита
Игнатавичюте, однако, по ее словам, у правоохраны вызвали подозрения якобы
легальные доходы, которые составляли всего от 3 до 100 евро.
При проведении
обысков в Литве было обнаружено и изъято около 150 000 евро, 185 000
долларов США, были ограничены права собственности на недвижимость в Вильнюсе и
Каунасе.
По словам
правоохранителей, в течение нескольких лет, в условиях строгой секретности
собирались данные, которые позволяют обоснованно подозревать, что члены этого
объединения, большинство их которых - граждане Литвы, специализировались в
области так называемого "кардинга", взлома банковских счетов,
использования BOTNET, а также совершали преступления, связанные с
уходом от уплаты налогов, отмыванием денег, пересылкой для реализации в третьи
страны приобретенных преступным путем в электронных магазинах Германии и
других стран Западной Европы в крупном масштабе товаров,
других преступлений.
От этих
преступлений пострадали жители Западной Европы, немало их в Германии,
жителей Литвы среди пострадавших нет. Товары реализовывались в России и на
Украине, лишь малая их часть реализовывалась в Литве.
"Расследование
проходило при участии правоохранителей зарубежных стран, Европола и Евроюста.
Во время расследования удалось установить и задержать в разных странах
и ключевых членов этого объединения", - говорится в сообщении.
На Кипре был
задержан организатор преступлений, гражданин России. Он действовал не один год,
предположительно, с 2009 года. Россиянин перед Германии на основании
европейского ордера на арест.
Расследование
проводится в Литве. Оно проводится с 2013 года и было начато после того, как
датские журналисты заинтересовались незаконным приобретением товаров в
интернет-магазинах. В 2015 году была сформирована объединенная следственная
группа из литовских и германских правоохранителей.
В объединении царила
жесткая иерархия. Одна группа членов преступного объединения отвечала за прием
приобретенных преступным путем товаров в Восточной Европе и реализацию этих
товаров. Полученная от их реализации прибыль в виде электронных денег и
криптовалюты пересылалась организатору преступного объединения, который
распределял заработанные деньги между другими членами преступного объединения.
Плата зависела от должности лица в объединении и продуктивности его
работы.
Проводящие
досудебное расследование следователи Управления по расследованию преступлений
против собственности Криминальной полиции Главного
комиссариата Вильнюсского уезда установили, что члены преступного
объединения проживали в разных странах и контактировали с организатором и между
собой посредством Интернета, придерживаясь исключительно строгих требований
конспирации.
Администрировавший
специальные базы данных организатор этого объединения требовал, чтобы каждый
его член постоянно размещал в такой базе данных отчеты о
проделанной работе и чтобы другие участвующие в преступной схеме лица
могли видеть всю цель передвижения незаконно приобретенных товаров.
В ходе досудебного
расследования установлено, чтобы основное количество товаров из электронных
магазинов Германии (они были самой популярной мишенью преступников) шло в
Россию, на Украину и в стран Балтии. У ответственных за реализацию товаров
члены преступной группировки обычно были не только склады, но и свои
электронные магазины, через которые они реализовывали товары
намного дешевле, чем на Западе. Самые популярные из них:
новейшие смартфоны, компьютеры, навигаторы, телевизоры, пылесосы, одежда
известных брендов.