Банки, Криминал, Право, Эстония

Балтийский курс. Новости и аналитика Воскресение, 21.07.2019, 18:21

26 сотрудников банка Danske обвиняют в отмывании 9 млрд. долларов

БК, Таллинн, 25.07.2018.версия для печати
Международный инвестор Билл Браудер, борющийся за права убитого в России адвоката Сергея Магнитского, представил прокуратуре Эстонии очередную жалобу. Он просит возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников эстонского отделения банка Danske, которые способствовали тому, что через банк были отмыты миллиарды долларов, добытых преступным путем, сообщает LETA/BNS/Postimees.

В государственной прокуратуре изданиям подтвердили, что такая жалоба поступила. Как утверждает Браудер, по меньшей мере 26 сотрудников эстонского отделения банка Danske, во главе с Айваром Рехе, действовали в корыстных целях.


В частности, они создали условия для отмывания денег в крупном масштабе, содействовали этому процессу и скрывали его.


Их деятельность охватывала по меньшей мере 190 банковских счетов, а общий объем оборота на них превысил 9 млр. долларов США.


Наряду с Айваром Рехе, давним руководителем банка Danske, в жалобе упоминаются также бывший финансовый директор банка Ивар Паэ, член правления Тыну Ванаюур, руководитель отдела кадров Лийна Окс и руководитель корпоративного банковского обслуживания Марек Зачек.


Бывший сотрудник банка Лийна Окс в интервью газете сказала, что искренне удивлена этой информацией и ничего не знает о движении таких сумм на счетах банка.

 






Поиск