Право, Россия, Финансы, Эстония
Балтийский курс. Новости и аналитика
Среда, 24.04.2024, 20:57
В Эстонии отмывали миллиарды евро из России
БК, Таллинн, 25.05.2018.
версия для печати
версия для печатиВ ежегоднике Бюро данных об отмывании денег значится, что поток грязных денег, проходивших через Эстонию начиная с 2011 года, больше, нежели предполагалось. Схем — несколько; также выяснилось, что Эстонию использовали в рамках одной из схем для отмывания аж 7,3 миллиардов евро, поступивших из России, пишет rus.delfi.ee ссылаясь на Ärileht.
 |
|---|
”Россия ввела ограничение на свободное движение финансовых средств вне их финансовой системы. Оттого российские предприниматели нашли альтернативные решения для перевода денег в Европу”, — нзначится в ежегоднике.
А именно: на счета в эстонских банках, принадлежащие нерезедентам, переводились российские акции и долговые расписки. Их тут реализовывали посредством здешней финансовой системы, и полученные от реализации деньги переводили на аккаунты нерезидентов. С 2012 года таким образом в Эстонии было реализовано российских ценных бумаг более чем на 7,3 миллиарда евро. Выручку далее переводили в десятки разных юрисдикций и тысячи фирм за товары и услуги. Дальнейшая судьба товаров, при условии, конечно, что они реально были приобретены, неясна.
«Балтийский курс/The Baltic Course» продан и продолжит работать!
