Банки, Коррупция, Латвия, Право, Финансы
Балтийский курс. Новости и аналитика
Пятница, 19.04.2024, 00:14
Римшевич пока на посту
В общем, ситуация пока беспрецедентная: центробанк Латвии возглавляет подследственный, которому официально вменяют коррупцию.
Уже без зарплаты
Официальная зарплата президента БЛ за февраль составила 7755 евро, что на 24,6%, или 2532 евро, меньше, чем за январь, сообщают представители банка. Но в соответствии с решением совета БЛ Римшевич более не получает зарплату с 26 февраля. Он также не имеет доступа к информационным системам, документам БЛ, и ему не предоставляется служебный транспорт.
Но несмотря на то, что ему назначили меру пресечения в виде запрета занимать должность президента БЛ, а затем запретили выполнять функции, связанные с работой в совете Европейского центрального банка (ЕЦБ), должность он не потерял. По закону лишиться должности президент Банка Латвии может только по собственному желанию или после обвинительного приговора.
В общем, формально Римшевич остается на своем посту. Обязанности президента Банка Латвии в настоящее время выполняет заместитель Римшевича Зоя Размуса.
Глава KNAB обещает поторопиться
Тем временем глава Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме пообещал, что расследование "дела Римшевича" займет несколько месяцев, а не лет. "Дело не развалится", — пообещал он в интервью программе 900 Sekundes.
Глава KNAB не смог сказать, сколько именно времени потребуется для сбора доказательств для передачи дела для начала уголовного преследовали, однако подчеркнул, что понадобятся месяцы, а не годы.
Страуме также прокомментировал сообщение FinCEN по поводу отмыва в латвийских банках и свою встречу с финансовыми специалистами США. По его словам, сообщение FinCEN было повторено на встрече с дополнениями. Однако американцы просят не разглашать эту информацию публично, чтобы не мешать расследованию.
Начальник KNAB также признал, что нужны действия со стороны банковского регулятора и правительства, чтобы упорядочить банковскую отрасль. "И я на это смотрю с оптимизмом. Может быть, на некоторое время репутацию и потеряли, но, упорядочив отрасль, нам удастся ее восстановить", — считает Страуме.
Неофициально: показания дали экс–руководители Trasta komercbankа
Расследование дела Римшевича связывают с давним "делом строителей". Ведь еще одним фигурантом в уголовном деле о взяточничестве является бизнесмен Марис Мартинсонс.
Nekā Personīgā выдвигает такую версию: новые показания по делу 2013 года в полиции дали бывший член правления Trasta komercbankа З. и бывший акционер Игорь Буймистер.
Однако сам Римшевич в разговоре с журналистами неоднократно отрицал, что брал взятки у руководства Trasta komercbanka. Кроме того, он подчеркивал:
— Никакие отношения и денежные дела нас не связывают с Марисом Мартинсонсом. Я с ним не встречался, чтобы улаживать какие–то дела. Мы знакомы 15 лет, но нас не связывает ни одно дело или сделка.
А встречи? Я встречаюсь со многими людьми. (Римшевич ранее уже подтвердил, что встречался со скандальным администратором Марисом Спрудсом, который сейчас является одним из обвиняемых по "делу Trasta komercbankа".) И что?
Мало того, Римшевич связал обвинения в свой адрес с желанием Trasta komercbanka отомстить ему. "Но вам надо понимать ясно, что эти люди помнят эту обиду. И мое единственное понимание того, что сейчас происходит — это в известной мере месть за то, что два года назад не помогли этому банку удержаться на плаву, что я не мог ни в коем случае сделать".
Римшевич отказался говорить о своих встречах с руководством Trasta komercbanka, сославшись на то, что подписывал документы, запрещающие разглашать эти факты.
Очень интересные совпадения: как Римшевич удачно сдал квартиру
Илмар Римшевич на удивление удобно сдает свою квартиру. Скорее всего, нанимательница, связана с владельцами и советом LPB Bank, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении портала Jauns.lv. 4
Как известно, в ходе начавшейся "зачистки" в финансовом секторе, SEB Bank объявил о запрете долларовых расчетов местными банками, в том числе, LPB Bank (бывший Latvijas Pasta banka).
Декларация Римшевича за 2016 год свидетельствуют о том, что в дополнение к заработной плате в размере 150 824,23 евро и полученным процентам в размере 228,18 евро, значительные доходы ему обеспечила одна женщина по имени Мария Сотникова. Доходы Римшевича от неё составили 40 500 евро.
Римшевич отметил в декларации, что за 4500 евро в месяц сдает внаем недвижимость. Арифметически выходит, что Сотникова жила в квартире Римшевича 9 месяцев.
Как выяснил Jauns.lv, Сотникова, возможно, этот та же женщина, которая долгое время вместе с председателем совета MONO и LPB Bank Биомином Каемом была совладелицей некоего SIA LEMF. MONO издавна является крупнейшим участником LEMF.
Гражданка России Сотникова 1990 г.р. вложила в основной капитал LEMF 35 032 евро и находилась в статусе совладелицы с ноября 2014 года.
Может и совпадение, но Сотникова продала свои доли после задержания Римшевича. Новым владельцем её долей стала компания MONO, которая также на 100% владеет LPB Bank.
Для Римшевича же, судя по декларации, 2016 год был особенно удачным, по сравнению с 2015 годом. Он в 2016 году каким-то чудом смог увеличить денежные поступления от платы за квартиру более, чем вдвое, а именно: 2016 год принес 40 500 евро, а предыдущий - 20 100 евро.
Если и в 2017 году Сотникова также продолжала снимать квартиру Римшевича за 4500 евро в месяц, то его доходы могут достигнуть 54 000 евро. Что за два года составит 94 500 евро. Произойдет ли это - покажет декларация.
Что вменяется Римшевичу
Римшевич был задержан KNAB 17 февраля. В рамках уголовного процесса он является подозреваемым во взяточничестве по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона.
В уголовном деле о взяточничестве против президента Банка Латвии Илмарса Римшевича вторым задержанным был бизнесмен Марис Мартинсонс. В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 000 евро.
Пока официальной информации о деле Римшевича нет. Поэтому в публичной среде имеется множество слухов и версий. По одной из них, Римшевич был связан с командой, которая "раздербанила" Trasta komercbanka.
14 февраля суд Видземского предместья Риги постановил освободить Спрудса из–под ареста бывшего администратора Мариса Спрудса, который находился под стражей с июня прошлого года. За два дня он собрал залог в 500 000 евро и 16 февраля оказался на свободе. (В январе прокуратура выдвинула ему, а также бывшему ликвидатору Trasta komercbanka (TKB) Илмару Крумсу и еще четырем подозреваемым обвинение в вымогательстве и отмывке капиталов в рамках дела о ликвидации TKB.)
В тот же день, когда выпустили Спрудса, начались обыски в доме Римшевича и в его кабинете. Тут и возникли первые слухи, что два события связаны. Накануне (это был четверг) сам Римшевич улетел в отпуск в Испанию.
В субботу появилась публичная информация об обысках, а после обеда в аэропорту Рига приземлился самолет, на котором Римшевич вернулся в Латвию. В аэропорту его встретили сотрудники KNAB. В шесть часов вечера начался допрос Римшевича в KNAB, продлился он несколько часов, после чего Римшевича увезли куда–то в другое место. Затем вернули. В следующий раз президент БЛ появился в дверях KNAB только в два часа ночи в воскресенье.
Римшевича отправили под стражу, но через пару дней выпустили под залог в размере 100 000 евро.
После этого президент Банка Латвии собрал пресс–конференцию, где объявил, что его задержание и обвинение в коррупции связано с банками ABLV bank и Norvik Banka. По словам Римшевича, ABLV bank хотел получить миллиард господдержки, а Norvik Banka стремится отсудить 200 миллионов.