Банки, Безопасность, Латвия, Право, США, Финансы

ABLV Bank, AS отмечает, что подготовленный отчет является предложением департамента, в отношении которого в течение 60 дней можно подавать письменные возражения. В данный момент банк рассматривает возможности опротестовать предложение FinCEN и приложит все усилия, чтобы опровергнуть столь вопиющую клевету.

ABLV подчеркивает, что это решение не создает ограничений для деятельности банка, однако этой информацией нанесен существенный вред репутации банка.

"Мы тесно сотрудничаем с регулирующими учреждениями, предоставляя всю необходимую информацию", утверждается в заявлении. 

ABLV Bank также отмечает, что в своей деятельности непрерывно соблюдает как латвийские, так и международные законы и требования, в том числе требования и законы Европейского Союза. За последний год ABLV Bank приложил огромные усилия для усовершенствования системы внутреннего контроля, в том числе в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также в сфере управления рисками санкций.

Банк провел несколько независимых проверок в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе в сотрудничестве с американскими консультантами Navigant Consulting и K2 Intelligence. Банк своевременно выполнил все рекомендации независимых консультантов.

Также банк сотрудничает с американским стратегическим консультантом Financial Integrity Network (FIN), привлекая его в качестве главного стратегического консультанта по вопросам соответствия в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем.