Банки, Безопасность, Латвия, Право, США, Финансы

Балтийский курс. Новости и аналитика Вторник, 16.10.2018, 21:59

ABLV рассматривает возможность опротестовать доклад Управления Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями

БК, Рига, 13.02.2018.версия для печати
ABLV Bank, AS ознакомился с предложением, представленным в докладе Управления Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), относительно ABLV Bank. По предварительным оценкам этого доклада мы считаем, что в нем использована необоснованная и недостоверная информация. В докладе не учтена важная информация о проделанной работе банка за последние годы в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, говорится в заявлении, размещенном на сайте банка.

ABLV Bank, AS отмечает, что подготовленный отчет является предложением департамента, в отношении которого в течение 60 дней можно подавать письменные возражения. В данный момент банк рассматривает возможности опротестовать предложение FinCEN и приложит все усилия, чтобы опровергнуть столь вопиющую клевету.


ABLV подчеркивает, что это решение не создает ограничений для деятельности банка, однако этой информацией нанесен существенный вред репутации банка.

"Мы тесно сотрудничаем с регулирующими учреждениями, предоставляя всю необходимую информацию", утверждается в заявлении. 


ABLV Bank также отмечает, что в своей деятельности непрерывно соблюдает как латвийские, так и международные законы и требования, в том числе требования и законы Европейского Союза. За последний год ABLV Bank приложил огромные усилия для усовершенствования системы внутреннего контроля, в том числе в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также в сфере управления рисками санкций.


Банк провел несколько независимых проверок в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе в сотрудничестве с американскими консультантами Navigant Consulting и K2 Intelligence. Банк своевременно выполнил все рекомендации независимых консультантов.


Также банк сотрудничает с американским стратегическим консультантом Financial Integrity Network (FIN), привлекая его в качестве главного стратегического консультанта по вопросам соответствия в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем.






Поиск