ЕС – Балтия, Криминал, Латвия, Налоги, Право, Транспорт

Балтийский курс. Новости и аналитика Среда, 24.04.2019, 07:22

Экс-председателя правления LDz logistika в Польше подозревают в уклонении от налогов на 48 млн. евро

БК, Рига, 02.02.2018.версия для печати
Бывший председатель правления предприятия Ldz logistika (дочернего предприятия ГАО Latvija dzelzcels) Вернер Лусис в Польше подозревается в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в размере более 48 млн евро, сообщили LETA в Белостокской прокуратуре.

Лусису предъявлено обвинение в четырех преступных деяниях.

Прокуратура подозревает его в участии в незаконной организованной группе, совершавшей преступные деяния в налоговой сфере, связанные с уменьшением суммы НДС в торговле горючим. Ему инкриминируются также предоставление недостоверной информации налоговым учреждениям, предоставление недостоверной документации бухучета и легализация преступно нажитых средств. Преступные деяния были совершены в 2014 году, среди подозреваемых есть также несколько граждан других стран.


За эти правонарушения в Польше Лусису грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.


Во время совершения этих правонарушений Лусис был членом правления ООО TF Europa, занимающегося оптовой торговлей горючим, твердым, жидким и газообразным топливом. В апреле 2017 года был начат процесс ликвидации предприятия. В его правление входила также гражданка Белоруссии Алена Возная.


Как сообщалось,по просьбе Польши Лусис был задержан в Литве в первой половине января.


Лусис тогда сообщил LETA, что его задержание связано с прежним бизнесом - с предприятием, на котором он уже несколько лет не работает. Решение уйти с должности руководителя Ldz logistika Лусис принял ради репутации концерна Latvijas dzelzcels (Ldz). От более подробных комментариев он отказался, чтобы не мешать расследованию.


В Ldz сообщили, что Лусис подал заявление об уходе по личным причинам. Ldz logistika он возглавлял с 1 сентября 2016 года, а до этого был членом правления LSC Shipmanagement, членом правления аэропорта "Рига", членом правления Агентства приватизации, членом правления ООО TF Europe и председателем правления ООО Euro Rail Cargo.


В свое время Лусис был также совладельцем предприятий TF Europa, Auto REMserviss, ООО KPLG Trans, ООО Eterno.







    Поиск