Криминал, Латвия, Право, Финансы

Балтийский курс. Новости и аналитика Среда, 18.07.2018, 23:27

Отмывы: попались четыре "денежных мула" из Латвии

Николай Кудрявцев, www,vesti.lv, www.kriminal.lv, 01.12.2017.версия для печати
В рамках международной акции European money mule activity по борьбе с легализацией средств, нажитых преступным путем, в Латвии были задержаны четыре так называемых "денежных мула" и два их вербовщика.

 20 по 24 ноября страны ЕС объединили усилия для борьбы с так называемыми "денежными мулами" - лицами, которые используются преступными группировками в качестве посредников для перевода и легализации средств, нажитых преступным путем. Всего в рамках акции были выявлены 766 "денежных мула", были проведены 159 арестов. В частности, в Латвии в ходе оперативных действий были идентифицированы четыре "денежных мула" и два их вербовщика.

В полиции подчеркивают, что данный феномен широко распространен в Латвии и посредников для легализации средств, нажитых преступным путем, ищут не только в Латвии, но и в Европе. Обычно в роли "денежных мулов" выступают социально незащищенные жители без постоянного места жительства, безработные или студенты.


О работе латвийских "мулов"


Денежные «мулы» – это «последняя миля» в процессе отмывания доходов, полученных незаконным путем.

Мулы из Латвии уже попадались в делах о подделке чеков, незаконной переадресации доставляемых товаров, перехвате и отгрузке заказов на «левые» адреса, перекодировке банковских карт, мошенничествах в сфере возмещения по налоговых платежам, мошенничествах с использованием электронных средств коммуникации, а также аферах с автомобильными онлайн-аукционами.

В некоторых случаях мулы не подозревают, что их используют мошенники для отмывания денежных средств. Часто «мулы», привлеченные объявлениями о работе на дому с обещаниями высокого заработка, в действительности получают деньги по мошенническим сделкам, затем сразу же переводят их на счет мошенника (как правило, в другой стране), и получают за это неплохую «комиссию».

«Мулы» вербуются несколькими способами, в том числе через выглядящие вполне законными фиктивные онлайн-компании, через электронную спам-рекламу, предлагающую работу в качестве «частного финансового управляющего», «агента по переводу денежных средств», «управляющего транспортными операциями» или «менеджера по управлению потоками денежных средств».

Дальнейшее понятно: "мулу" нужно вынуть деньги. Наиболее популярен "обнал" в банкоматах с заранее открытых "свежих" счетов физлиц. Но набирают масштабы и другие схемы – от обнала с кредитных карт, например через пополнение счетов мобильных телефонов с дальнейшим выводом средств по другим каналам, до около-мошеннических "инвестиционных" или "форексовских" схем в Интернете


Что за это грозит

Против посредника, который соглашается выполнять роль "денежного мула" может быть начат уголовный процесс по 195, 1951 и 1931 статьям Уголовного закона - за легализацию средств, нажитых преступным путем, предоставление ложной информации о принадлежности средств и истинного получателя блага, хранение данных и изготовление оборудования для незаконных действий с финансовыми инструментами и платежными средствами. За данное преступное деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.






Поиск