Латвия, Право, Финансы, Хорошо для дела, Экономика
Балтийский курс. Новости и аналитика
Пятница, 29.03.2024, 10:14
В Латвии объявили войну экономическим и финансовым преступлениям
Решение усилить
борьбу с экономической преступностью было принято 17 мая на заседании совета по
предотвращению преступности, в котором участвовали премьер-министр Марис Кучинскис, министры и
руководители правоохранительных органов. Для реализации этого решения в полиции
мобилизованы все силы, которые занимаются расследованием экономических
преступлений, сообщил Расначс.
Как подчеркнул
министр юстиции, дело администраторов Trasta komercbanka - пока
первое и самое громкое, но в будущем таких дел будет больше.
Как сообщалось,
на прошлой неделе были задержаны администраторы процесса неплатежеспособности Наурис Дуревскис, Марис Спрудс и Илмар Крумс,
а также финансист Йорен Райтумс.
По данным
агентства LETA, Управление по
борьбе с экономическими преступлениями начало два отдельных уголовных процесса.
В одном фигурирует Спрудс вместе с администратором ликвидируемого Trasta komercbanka Крумсом и Райтумсом. Спрудсу и Крумсу
инкриминируются вымогательство и легализация средств, полученных незаконным
путем, а Райтумсу - соучастие в этих преступлениях. Во втором деле фигурирует
Дуревскис, но об инкриминируемых ему преступлениях пока ничего не известно.
Телепередача
"Ничего личного" в прошлом году сообщала, что Крумс в процессе
ликвидации потратил почти 7 млн. евро на различные договоры об оказании услуг,
причем большая часть этих средств досталась Спрудсу.
Портал pietiek.com сообщает, что дело начато по жалобе кредиторов Trasta komercbanka - оффшорных компаний Fairwood Import LLP и Ergo Tec LLP о том, что средства, которые причитаются им как кредиторам ликвидируемого
банка, были выплачены третьим, не связанным с клиентами банка лицам. В целом
речь идет о сумме свыше 800 тыс. долларов.